Ayuda Información Red Actividades Penales Interpretación Judicial
1. Concepto del delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información
El artículo 287-2 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula: Saber que otros utilizan información a sabiendas redes para cometer delitos Quién comete un delito proporcionando soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red, transmisión de comunicaciones, etc., o proporcionando promoción publicitaria, liquidación de pagos y otra asistencia para el delito. será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y será sancionada concurrente o únicamente con pena de oro.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero.
Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen otros delitos, serán condenados y castigados conforme a lo dispuesto en las penas más severas.
2. Criterios para la identificación de los elementos del delito de ayuda y confianza
Según la ley, para constituir el delito de ayuda y confianza deben concurrir simultáneamente tres elementos:
Primero, saber subjetivamente que la persona que recibe ayuda utiliza la red de información para cometer delitos;
segundo, brindar objetivamente actos específicos de ayuda.
tercero, las circunstancias; son serios.
(1) Cómo identificar el "saber" subjetivo
¿Qué es el "saber"?
El autor considera que el conocimiento en el delito de ayuda y confianza debe ser un conocimiento claro, es decir, a nivel de hechos jurídicos, se puede inferir que el autor lo conocía a través de las pruebas pertinentes. El delito de ayuda y confianza consiste esencialmente en criminalizar el acto de ayudar, que en sí mismo es una ampliación del círculo criminal del derecho penal, si se equipara la conciencia del autor de la posibilidad de hacer una confesión con el "a sabiendas" en el delito de. ayudar y confiar, el delito de ayudar y confiar se convertirá en un delito penal. Si se determina que es posible saber o se debe saber, existe el riesgo de una aplicación ampliada. Para ser determinado como "a sabiendas", al menos debe saber que la persona a la que se ayuda está preparando o cometiendo una actividad delictiva, es decir, el autor tiene conocimiento específico de la persona a la que se ayuda a preparar o cometer una actividad delictiva.
En las actas de la reunión de 2022, se elevó el estándar de "conocimiento" y se propuso que el "conocimiento" debería determinarse con prudencia en función de la evidencia fáctica registrada.
1. Enfatizar el principio de coherencia entre subjetividad y objetividad, y evitar la dependencia unilateral de la confesión del perpetrador para determinar el conocimiento.
En la práctica judicial, los sospechosos tienden a eludir asuntos importantes y a menudo hacen confesiones que no hacen "a sabiendas" subjetivamente. Debido a la particularidad del delito de ayuda y confianza, efectivamente existe una cierta dificultad en el cobro. Por lo tanto, la agencia de investigación solo puede determinar el conocimiento sabiendo dando múltiples confesiones al sospechoso y, finalmente, confiando unilateralmente en la confesión del perpetrador. Debe determinarse de manera integral a partir de múltiples factores, como la capacidad cognitiva del perpetrador, sus experiencias pasadas y la confesión del perpetrador.
2. Evitar la imputación simple y objetiva, y corregir la determinación directa de conocimiento basada en la venta de “dos cartas” por parte del autor.
En el pasado, siempre que se descubriera que el autor había vendido "dos tarjetas" y que las "dos tarjetas" se utilizaban para actos delictivos, se determinaba directamente que el autor lo hacía subjetivamente "con conocimiento". Al abrir la tarjeta, se informó claramente al autor que estaba prohibido vender, alquilar, prestar, etc. Aunque el autor violó las normas al vender, alquilar o prestar la tarjeta bancaria, no se puede concluir que tuviera conocimiento del delincuente. actividades cometidas por la persona que recibe la ayuda. Debe probarse con pruebas objetivas, y el acto ilegal de vender, alquilar o prestar tarjetas bancarias no puede tipificarse como delito penal.
3. Ambas partes de la transacción tienen una base de confianza, como una relación entre familiares y amigos, y deben ser cautelosos al determinar el "conocimiento".
El comportamiento de dos tarjetas que ocurre entre familiares y amigos es a menudo un simple comportamiento de préstamo de tarjetas sin ningún intercambio de beneficios. Solo entre extraños puede haber intercambio de beneficios, como vender tarjetas y alquilar tarjetas. Por lo tanto, una vez que una tarjeta parece utilizarse para actividades delictivas entre familiares y amigos, hay que tener cuidado al identificar subjetivamente al autor. Después de todo, existe una relación entre las dos partes. Pero esto no significa que mientras exista una relación entre familiares y amigos mencionada en el acta de la reunión de 2022, todos serán considerados inocentes, pero debe haber estándares más estrictos y la evidencia objetiva del caso puede considerarse suficiente. para demostrar que el perpetrador lo hizo "a sabiendas".
4. Respecto a si se conoce o no la subjetividad, el acta de la reunión de 2022 propuso 7 criterios de juicio.
(1) Varias personas o entre provincias unen fuerzas para manejar, comprar y vender "dos tarjetas" en lotes
(2) Arrendar y vender "dos tarjetas" ( tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de crédito), después de recibir notificaciones orales o escritas de unidades y departamentos pertinentes, como órganos de seguridad pública, instituciones financieras bancarias, instituciones de pago no bancarias, proveedores de servicios de telecomunicaciones, etc., informándoles que las "dos tarjetas " que alquilaron o vendieron son sospechosos de fraude, lavado de dinero y otros delitos ilegales. , el autor no tomó medidas correctivas, pero continuó alquilando o vendiendo;
(3) Las "dos tarjetas" alquiladas o vendidas fueron congeladas debido a sospecha de fraude, lavado de dinero y otros delitos ilegales, y luego ayudaron a descongelarlas o cancelarlas. Usar tarjetas antiguas, solicitar tarjetas nuevas y continuar alquilándolas o vendiéndolas;
(4 ) Las cuentas en línea con funciones de pago y liquidación que se alquilaron o vendieron fueron selladas debido a sospechas de fraude, lavado de dinero y otros delitos ilegales, y ayudaron a desbloquearlas. Continuar proporcionándolas para que otros las utilicen;
(5) Utilizar con frecuencia acceso encubierto a Internet, comunicaciones cifradas, destruir datos y otras medidas, o utilizar identidades falsas para evadir la supervisión o evadir la investigación;
(6 ) confabularse de antemano para diseñar una respuesta retórica a la investigación;
(7) Quienes hayan sido sancionados o recibido sanciones crediticias o amonestaciones por comerciar ilegalmente "dos tarjetas", y hayan comprado, vendido o arrendado "dos tarjetas", etc.
(2) ¿Qué constituye un "comportamiento de ayuda"?
En las disposiciones del derecho penal, se mencionan algunos comportamientos de ayuda: acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red, transmisión de comunicaciones y otro soporte técnico. , o Proporcionar promoción publicitaria, liquidación de pagos, etc. Aunque el derecho penal no estipula directamente que la compra y venta de tarjetas bancarias, tarjetas de crédito y tarjetas de telefonía móvil sea un acto de asistencia, los "Dictámenes del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre varios Cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento del fraude en redes de telecomunicaciones y otros casos penales (II)" (en adelante, "Dictamenes") El artículo 7 aclara "(1) Adquisición, venta o arrendamiento de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea y certificados digitales de banca en línea (2) Adquisición ", venta o alquiler de tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de datos y tarjetas de Internet de las cosas" de otras personas; se considerará una conducta de "ayuda" prevista en el artículo 287-2 del Código Penal.
El artículo 4 del acta de la reunión de 2022 también presenta un concepto: "Las tarjetas de crédito alquiladas y vendidas por el perpetrador se utilizaron para recibir fondos de fraude de redes de telecomunicaciones, pero el perpetrador no realizó actos como transferir dinero , cobrar o retirar efectivo en su nombre o si no proporciona servicios de verificación, como reconocimiento facial, para cooperar con otros en la transferencia, cobrar o retirar dinero, no debe considerarse como un "pago y liquidación". comportamiento según lo estipulado en el artículo 12, párrafo 1, punto (2) de la "Interpretación". La introducción de este concepto es de gran importancia para distinguir la cuestión del "pago y liquidación" en el delito de confianza.
(3) Cómo juzgar la "seriedad" de la conducta de ayuda
"Aviso del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre la tramitación de casos penales por uso ilegal de redes de información y Asistencia a actividades delictivas de la red de información" El artículo 12 de la Interpretación de varias cuestiones en la aplicación de la ley (en adelante, la "Interpretación") estipula varias situaciones graves:
(1) Proporcionar ayuda a más de tres objetos;
(2) El monto del pago y liquidación es de más de 200.000 yuanes;
(3) Proporcionar fondos de más de 50.000 yuanes a través de publicidad y otros métodos;
(4) Ingresos ilegales de más de 10.000 yuanes;
(5) Aquellos que han recibido sanciones administrativas por utilizar ilegalmente redes de información, ayudar a actividades delictivas de redes de información, poner en peligro la seguridad de los sistemas de información informáticos dentro dos años, y también ayudar a actividades delictivas de redes de información.
(6) El delito cometido por la persona ayudada tiene consecuencias graves;
(7) Otras circunstancias graves;
Cuando se lleva a cabo la conducta especificada en el párrafo anterior, efectivamente es imposible verificar si la persona ayudada ha cometido un delito debido a condiciones objetivas, pero el monto total relevante alcanza más de cinco veces el normas especificadas en los puntos 2 a 4 del párrafo anterior, o si causa consecuencias particularmente graves, el autor debe ser considerado penalmente responsable del delito de ayuda a actividades delictivas de redes de información.
Los “Dictámenes” complementan también la cláusula séptima de seguridad en la “Interpretación” “otras circunstancias graves”:
(1) Adquisición, venta, arrendamiento de tarjetas de crédito, Más de 5 cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea y certificados digitales de banca en línea;
(2) Adquisición, venta y alquiler de teléfonos móviles de otras personas Más de 20 tarjetas, tarjetas de tráfico y tarjetas IoT.
Después de la publicación del acta de la reunión de 2022, se aclararon aún más los puntos primero, segundo y cuarto de la "Interpretación":
1. "Es más de tres "Objetos que brindan asistencia" debe entenderse como brindar asistencia a más de tres perpetradores o pandillas, y las conductas cometidas por los perpetradores u organizaciones de pandillas asistidos alcanzan un nivel criminal. Prestar ayuda a un mismo objeto más de tres veces no se incluye en la "prestación de asistencia a más de tres objetos" estipulada en esta interpretación judicial.
2. Como se mencionó anteriormente, las actas de la reunión de 2022 han establecido nuevas definiciones y restricciones sobre el comportamiento de pago y liquidación, es decir, en el futuro, el comportamiento de un actor que simplemente proporciona una tarjeta bancaria. ya no se considerará una conducta de "liquidación".
3. El acta de la reunión de 2022 aclaró que "ganancias ilegales" debe entenderse como: todo dinero ilegal o ingresos ilegales obtenidos por el actor al brindar asistencia a otros para cometer delitos en redes de información. No es necesario deducir específicamente los gastos de “costos” del actor, como la recolección de tarjetas.
Además, el artículo 5 del “Acta de la Reunión sobre Temas Relativos a la Profundización de la Acción “Desconexión de Tarjetas” de 2020” “Las tarjetas de crédito alquiladas o vendidas fueron utilizadas para cometer fraude en redes de telecomunicaciones, alcanzando el nivel de delito que figura en la tarjeta de crédito "Aquellos cuyo volumen de facturación exceda de 300.000... serán tratados de conformidad con las circunstancias graves previstas en el artículo 12 de la "Interpretación". En respuesta a esta disposición, el acta de la reunión de 2022 también propuso nuevas. estándares para la presentación y enjuiciamiento de 3.000 yuanes y 300.000 yuanes por el delito de ayuda y confianza, es decir, un solo Los fondos que fluyeron a la tarjeta de crédito involucrada excedieron los 300.000 yuanes, y se verificó que al menos 3.000 yuanes eran fondos fraudulentos. Si el autor puede explicar el origen legal y la naturaleza de los fondos, se los deducirán. Cabe señalar aquí que existe una relación "y" entre 300.000 yuanes y 3.000 yuanes, que debe satisfacerse al mismo tiempo.