¿Qué es el sistema de identificación de clientes?

A partir de los requisitos esenciales del sistema de identificación de clientes, un sistema completo de identificación de clientes requiere que las instituciones financieras no solo comprendan la verdadera identidad del cliente, sino también sus antecedentes profesionales o comerciales, su capacidad de cumplimiento del contrato y su El propósito de la transacción, la naturaleza de la transacción, el origen de los fondos y otra información relevante.