¿Qué son los delitos determinantes y los delitos posteriores?
Delito determinante: Delito que genera producto del delito que se utiliza en actividades de lavado de dinero. Según la investigación del Sr. Bell, Fiscal General de Irlanda del Norte, el concepto de los llamados delitos determinantes del blanqueo de dinero tiene su origen en la práctica antilavado de dinero de los Estados Unidos (Bell, 2002).
La legislación penal actual de mi país estipula que los delitos relacionados con las drogas, los delitos organizados de naturaleza mafiosa, los delitos terroristas, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, los delitos de alteración del orden de gestión financiera y los delitos de fraude financiero son delitos determinantes para Delitos de blanqueo de capitales.
Delincuencia downstream: se refiere al delito de blanqueo de capitales.
Desde un análisis teórico del derecho penal, el sujeto de los delitos de blanqueo de capitales no deben ser los autores u otros autores de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso y delitos de contrabando, sino que sólo pueden ser "delitos determinantes". " (delitos ascendentes). El delito se refiere a un "delito objetivo" en el que se conoce el delito de lavado de dinero. Dado que está estrechamente relacionado con el delito de lavado de dinero, el objeto del delito de lavado de dinero generalmente se denomina delito predicado. , y se denomina delito de blanqueo de capitales a una persona natural o unidad que no tiene relación delictiva.
Información ampliada:
La Ley Penal revisada de 1997 estipuló claramente el delito de blanqueo de capitales por primera vez en su artículo 191. Aunque durante el proceso de revisión, la legislatura identificó los delitos determinantes del lavado de dinero como "delitos graves como delitos de drogas, delitos del hampa, delitos de contrabando, corrupción y delitos de soborno", los originales "delitos de corrupción y soborno" y "delitos graves como Finalmente se eliminaron las disposiciones generales para los "delitos graves".
De esta manera, los delitos determinantes del lavado de dinero en la Ley Penal de 1997 sólo incluyen tres categorías, a saber, delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa y delitos de contrabando.
La "Enmienda a la Ley Penal (III)" aprobada en 2001, con el fin de reflejar la represión de las actividades criminales terroristas, aumentó el delito de actividades terroristas como delito determinante del lavado de dinero.
La "Enmienda a la Ley Penal (6)" cambia las disposiciones sobre delitos determinantes del delito de lavado de dinero a: delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, y alteración del orden de gestión financiera. Delito, delito de fraude financiero.
Enciclopedia Baidu: Crimen ascendente
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