¿Qué conductas de riesgo específicas están involucradas en el delito de fomento de la confianza?
La manifestación específica de este tipo de comportamiento es el alquiler, préstamo y venta de herramientas de pago y liquidación como tarjetas bancarias propias o ajenas, U-Shield, KBao, WeChat, códigos de pago personales Alipay, teléfonos móviles. tarjetas telefónicas, etc. a los ciberdelincuentes Realizar cobros, transferencias y retiros de efectivo de pagos, incluidos fines de pago y liquidación más frecuentes, como "cancelación de tarjetas", "puntos de ejecución", "órdenes de deslizamiento", etc.
Según el Anuncio de sentencia penal n.º 384 y 7101 del Tribunal de Transporte Ferroviario de Shanghai (2021), en julio de 2021, el acusado Li XX, sabiendo que otros podrían utilizar la red de información para cometer delitos, transfirió su nombre. Cinco tarjetas bancarias, incluidas la tarjeta bancaria CITIC, la tarjeta bancaria Cooperativa de Crédito Rural de Yunnan, la tarjeta bancaria China Merchants, la tarjeta bancaria Minsheng y la tarjeta bancaria del Banco de China, se alquilaron a otros para su uso en delitos cibernéticos. El acusado Li XX fue declarado culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y sentenciado a seis meses de prisión y una multa de 3.000 RMB.
2. Proporcionar asistencia en comunicación y transmisión.
La manifestación específica de este comportamiento es la compra de equipos de transmisión de comunicaciones como "Romanbao", "Dokabao" y "GOIP" y la instalación de estaciones base falsas para ayudar a los delincuentes en línea a realizar llamadas fraudulentas y enviar mensajes fraudulentos. . Proporcionar soporte técnico.
El Tribunal Popular del condado de Shanyang, provincia de Shaanxi] [(2020) Shaanxi 1024 Xingzhen No. 198] se anunció sentencia penal El 2 de agosto de 2020, el acusado Zheng aprobó el "Xianxian" en la ciudad de Chengdu. La red "Yu" de la provincia de Sichuan compró equipos de fuente de señal, enrutadores inalámbricos y bancos de energía de Luomanbao, y accedió a ellos a través del grupo QQ "Kaku" para conectarse en Myanmar. Más tarde, el acusado Zheng proporcionó servicios de soporte técnico, como alojamiento de servidores, a otros sabiendo que las cuentas que proporcionó fueron utilizadas por otros para cometer delitos. Del 2 de agosto de 2020 al 12 de agosto de 2020, Zheng utilizó la fuente de señal "Luo Manbao" para brindar servicios a otras personas en la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, condado de Shanyang, distrito de Shangzhou, provincia de Shaanxi y otros lugares, obteniendo ganancias ilegales de 12.200 yuanes. . El acusado Zheng fue declarado culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y sentenciado a un año de prisión, suspensión de la pena por dos años y una multa de 20.000 RMB. Se confiscaron los ingresos ilegales de 12.200 yuanes.
La sentencia penal de otro caso, anunció el Tribunal Popular del condado de Hengdong, provincia de Hunan (2021): A principios de abril de 2021, el acusado Cao se enteró en el software de chat de la aplicación "Bat" que usaba (Tarjeta Duobao ) Los equipos (comúnmente conocidos como pseudoestaciones base) ayudan a terceros a obtener recompensas y obtener beneficios ilegales. El acusado Cao brindó orientación técnica, y los acusados Xiao Fengge y Duan proporcionaron fondos para comprar equipos y tarjetas telefónicas, operaron el equipo e insertaron tarjetas de acuerdo con las instrucciones del tercero y brindaron soporte técnico de comunicación por Internet para que el tercero comprometa la red de información. crímenes. Desde el 25 de abril de 2021 hasta el 25 de mayo de 2021, un grupo de acusados recibió un total de RMB de terceros a través de las cuentas móviles de Alipay de los acusados Xiao Fengge y Wu. El acusado Cao fue declarado culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y sentenciado a un año y tres meses de prisión y una multa de 15.000 yuanes.
3. Acceso a Internet
La manifestación específica de este comportamiento es recopilar o vender información del nombre real de los ciudadanos a través de tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de Internet, ID de WeChat, cuentas QQ, etc. . , permitiendo a los delincuentes hacerse pasar por ciudadanos para llevar a cabo actividades delictivas. Por ejemplo, a menudo hay estafas QQ falsas, estafas de desbloqueo, etc.
El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la Antorcha de Shandong Weihai (2021) La sentencia penal Lu 1091 anunció que desde agosto de 2019, el acusado Yao Yongxing, para facilitar la venta de tarjetas de Internet de las cosas, vendió a una empresa de tecnología C (en adelante, la Empresa C (denominada a) compró una tarjeta IoT para la venta en 20655. En noviembre de 2019, Li se puso en contacto con Yao Yongxing en WeChat y se convirtió en su agente subordinado. Sucesivamente transfirió la tarjeta IoT aceptada por Yao Yongxing y sus propias tarjetas IoT se venden en zonas sensibles como la frontera de Yunnan. A principios de 2020, la empresa y los departamentos pertinentes le recordaron a Yao Yongxing que algunas de las tarjetas IoT que vendió estaban involucradas en el caso. Sin embargo, Yao Yongxing todavía utiliza la plataforma de recopilación de códigos para evitar la venta de tarjetas IOT con nombres reales. En agosto de 2020, los ingresos totales de Yao Yongxing eran RMB. El acusado Yao Yongxing fue declarado culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y sentenciado a un año de prisión, suspensión de la pena por un año y tres meses y una multa de 50.000 RMB. Las ganancias ilegales en yuanes serán confiscadas de conformidad con la ley y entregadas al tesoro estatal.
Veamos otro caso. Se anunció la sentencia penal del Tribunal Popular del condado de Pan'an, provincia de Zhejiang (2021): de febrero a mayo de 2021, su familia ordenó al acusado Li Wei que realizara juegos de azar ilegales en línea y aplicaciones de fraude en línea como "Citiwin". y "Weihua International" ofrecen manzanas. Li Wei obtuvo una ganancia de 10.000 yuanes. El acusado Li Wei fue declarado culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y sentenciado a un año de prisión, suspensión de la pena por un año y seis meses y una multa de 20.000 RMB. Las ganancias ilegales de 10.000 yuanes serán confiscadas y entregadas al tesoro estatal de conformidad con la ley.
4. Desarrollar aplicaciones de software, crear sitios web, controlar el backend y brindar soporte técnico.
Este tipo de comportamiento consiste principalmente en el desarrollo de aplicaciones para juegos de azar, fraudes, esquemas piramidales, acciones falsas, negociación de futuros y valores, etc. , y a través de la producción en segundo plano de sitios web que pueden controlar ganancias y pérdidas, probabilidades y pérdidas y ganancias, proporciona soporte técnico a los delincuentes ascendentes para llevar a cabo actividades delictivas.
El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Xuzhou, provincia de Jiangsu (2021) emitió un fallo penal. 183 de Su 03. Desde marzo hasta el 11 de junio de 2018, el acusado Wang Moumou compró el código fuente a través de Internet a petición de Lei Mou, sabiendo que Lei Mou le había confiado la creación de una plataforma de inversión falsa para llevar a cabo actividades delictivas. Creó tres plataformas de aplicaciones de inversión falsas para Lei, incluidas International, Fuxing Global y UBS International, y configuró funciones relacionadas como "pérdida forzada" y "ganancia forzada" para las aplicaciones mencionadas anteriormente, cuentas bancarias vinculadas y cuentas de Alipay, y servidor alquilado y realizar mantenimiento de rutina. La plataforma tiene la función de permitir artificialmente a los inversores obtener ganancias y pérdidas a través de operaciones de back-end. Lei utilizó plataformas de inversión falsas para llevar a cabo las actividades de fraude en línea antes mencionadas.
5. Alojamiento de servidor y almacenamiento en red
Estos dos comportamientos suelen aparecer juntos, porque proporcionar servicios de almacenamiento en red requiere alquilar herramientas de almacenamiento, como servidores, y también requiere que los delincuentes de la red proporcionen mantenimiento técnico diario. Trabajo como aplicación y sitio web.
Tribunal Popular del condado de Susong de la provincia de Anhui (2021) Se anunció la sentencia penal n.º 36: de agosto de 2019 a julio de 2020, el acusado Yin Moumou, sabiendo que el sitio web era un sitio web de juegos de apuestas, esta vez proporcionamos Servicios de alquiler de servidores para el sitio web de Macau Sands (dirección ××) y Bet365. Hemos proporcionado optimización del sitio web, bellas imágenes, arte y otros servicios para el sitio web muchas veces. Lin es responsable de recibir pedidos y Lin es responsable del trabajo técnico, como arte e imágenes. En el momento del incidente, Lin y Lin obtuvieron una ganancia total de 30.150 yuanes y Yin obtuvo una ganancia de 31.230 yuanes. Los tres fueron condenados a seis meses de prisión por colaborar en actividades delictivas de redes de información, y sus ganancias ilegales fueron confiscadas y entregadas al tesoro estatal.
Estos dos comportamientos son más destacados en otro caso, que involucra varios aspectos como la tecnología cibercriminal que soporta el almacenamiento en red, y son muy típicos. Se anunció la sentencia penal Min 08 Xingzhongzi No. 266 del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Longyan, provincia de Fujian (2020). Desde el 1 de junio de 2065, los acusados Chen Meiling, Zhou, Jia Yubin y otros, a sabiendas, alquilaron servidores, modificaron códigos fuente, enviaron anuncios por SMS y empaquetaron y firmaron sitios web de aplicaciones para delitos ilegales. Durante este período, Chen Meiling, el acusado a través de Guangdong. , alquiló los servidores de Shenzhen Tengfei Company para construir una plataforma de software ilegal y criminal; el acusado Sun Zhengdong de Anhui Hefu Chuangrui Technology Co., Ltd. le proporcionó servicios de publicidad por SMS al acusado Zhou, que pasó por la aduana en Hebei; hizo modificaciones técnicas a su plataforma de fraude en línea falsa muchas veces. El acusado Jia Yubin, que estaba de paso en Chengdu, Sichuan, empaquetó y firmó una plataforma de préstamo falsa; el acusado Wei Liang, que estaba en Liaocheng, Shandong, proporcionó soporte técnico para la modificación del software; por construir una plataforma de préstamos en línea falsa. Al final, todos los implicados fueron condenados por colaborar en actividades delictivas de redes de información.
6. Publicidad y promoción
Sabiendo que las actividades en línea son ilegales y delictivas, siguen ayudando a publicar promociones en línea como software fraudulento, programas troyanos y enlaces publicitarios falsos. También utilizan cuentas QQ e ID de WeChat para atraer fanáticos y "atraer fanáticos" para ciberdelincuentes como juegos de azar, fraude y acciones falsas.
El Tribunal Popular del condado de Dingtao, provincia de Shandong (2018) Lu 1727 Anuncio No. 75 declaró que desde finales de 2015 hasta junio de 2017, los acusados Zhu Canxin, Ye Xing, Fan Donghai, Luo Yi, Zheng y Lin Zhujiang, Han Minyong, Chen Long y otros sabían claramente que algunas de las inversiones, la gestión financiera, los pequeños préstamos y otros clientes de nuestra empresa utilizaban redes de información para cometer delitos, pero aún así aprovecharon la conveniencia de nuestra empresa como la "Promoción Sogou". Business” de Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd. y ayudó a estos clientes muchas veces a promover publicidad en la plataforma de búsqueda de Sogou mediante la apertura, renovación de cuentas, etc.
Además, según el Anuncio No. 12 del Tribunal de Transporte Ferroviario de Taiyuan (2021) Sentencia Penal Ji 7102, del 10 de junio de 2020 al 21 de abril de 2026, los acusados Liao Haichuan y Zhang estuvieron en Wenzhou. , Provincia de Zhejiang La ciudad organizó a Zhang Moumou, Liao Moumou, Tan Moumou, Huang Moumou, Ou Moumou, Yong Moumou, Ding Moumou y Chen Moumou (todos manejados en casos separados) y según el texto, los números de teléfono de los clientes y el grupo bursátil. Los códigos QR se utilizan para inducir a los clientes a unirse a grupos bursátiles falsos con el fin de ofrecer consultas bursátiles gratuitas. Cada persona que se una con éxito al grupo recibirá una recompensa de 100 yuanes. El 22 de junio de 2020, 165438 Liao Haichuan se hizo pasar por el servicio de atención al cliente del software Tongdaxin para inducir a Guo a unirse a un grupo de intercambio de accionistas falso, lo que provocó que la red de telecomunicaciones defraudara a Guo con 10.000 yuanes. Desde febrero de 2021 hasta abril de 2021, los acusados Liao Haichuan y Zhang obtuvieron una ganancia total de RMB.
Se puede ver en los documentos judiciales publicados en línea que el comportamiento más común involucrado en ayudar a la gente común a cometer delitos es prestar y vender tarjetas bancarias. Generalmente, un solo juego de tarjetas por 500 yuanes es suficiente para que una persona permanezca en un centro de detención durante medio año. No vale la pena.
El personal técnico general es el que más participa en la creación de aplicaciones y sitios web falsos. Muchos técnicos sostienen que "quienes venden cuchillos de cocina no pueden ser considerados responsables porque los cuchillos de cocina se utilizan para matar gente" y "la tecnología es neutral". De hecho, se trata de un cambio de concepto. Es precisamente porque los técnicos, no la gente común, sabrán mejor acerca de los delincuentes que personalizan aplicaciones y sitios web para llevar a cabo actividades delictivas. Sin la ayuda de esta inteligente tecnología, los delincuentes simplemente no podrían tener éxito.
Quizás mucha gente piensa que solo están comprando y vendiendo una tarjeta bancaria y el beneficio es escaso. ¿Por qué tienen que soportar la cárcel? Por supuesto, en la aplicación de la ley real, no se descarta que algunas personas que son engañadas para obtener pequeñas ganancias sean sentenciadas, pero lo más frecuente es que obtengan algo a cambio de nada con una mentalidad de casualidad.