¿Cómo identificar casos de fraude en instituciones de formación?

Cómo identificar casos de fraude en instituciones de formación: si una institución de formación comete fraude en nombre de una organización y el monto del fraude está entre 50.000 y 200.000 yuanes, será condenada a una pena de prisión de duración determinada de no más de tres años. detención o vigilancia penal, y será también o únicamente multada conforme a la ley, si una institución de formación oculta hechos con fines de posesión indebida, los órganos de seguridad pública archivarán la causa y pondrán a cargo de la unidad al responsable directo; y otro personal directamente responsable.

Cómo lidiar con el fraude en instituciones de capacitación: A continuación se muestra cómo lidiar con el fraude en instituciones de capacitación. En primer lugar, cuando la parte perjudicada descubre que la institución de formación ha cometido fraude, primero debe recopilar pruebas pertinentes, incluidos registros de comunicación, registros de chat, registros de transferencias o remesas, etc. Luego informe el caso al órgano de seguridad pública. Si el órgano de seguridad pública determina que la institución de formación ha cometido un delito, abrirá un caso para investigación. Pero cuando el número de víctimas y la cantidad de dinero involucrada alcancen una determinada cantidad, se iniciará una investigación.

Recordatorio de análisis de patrones de fraude:

1 Los delincuentes utilizan llamadas telefónicas o mensajes de texto para afirmar falsamente ser personal de servicio al cliente de instituciones de capacitación, utilizan diversos motivos para reembolsar a las víctimas e inducir a las víctimas a agregue amigos o únase al grupo QQ.

Después de que los delincuentes agreguen amigos o se unan a grupos, se harán pasar por especialistas en reembolsos de servicio al cliente y publicarán acuerdos de transferencia de deudas, registros de pagos de cursos, etc. falsificados para defraudar a las víctimas.

3 Después de defraudar la confianza de la víctima, los delincuentes la inducen a descargar la aplicación registrada, comprar productos de la empresa (bonos/acciones/valores) en la aplicación y cometer fraude en forma de reembolso.

4Al principio se retiraron algunos fondos. Después de que la víctima realizó una transferencia grande, rechazó el reembolso por varios motivos, como congelación de cuenta y tarifas de manejo, y pidió continuar transfiriendo dinero hasta que la víctima se diera cuenta del fraude y bloqueara o cerrara la plataforma.

Base Jurídica

Derecho Penal de la República Popular China

Artículo 266 Quien defraude la propiedad pública o privada, si la cantidad es relativamente importante, será condenado a pena de prisión fija no superior a tres años, detención penal o vigilancia, y será multada concurrente o únicamente si la cuantía es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenada a pena de prisión fija no inferior a tres años; tres años pero no más de diez años, y también será multado si la cantidad es particularmente elevada o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años; y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurre otras circunstancias particularmente graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años y también será multado si la cantidad; es particularmente grande o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad de no menos de tres años y no más de diez años de prisión o cadena perpetua, y multa o confiscación de bienes.