Estándares de sentencia por fraude contractual

1. ¿Cuáles son los estándares de sentencia para el delito de fraude contractual?

1. Los estándares de sentencia para el delito de fraude contractual son los siguientes:

( 1) Con el fin de posesión ilegal, en el proceso de firma y ejecución de un contrato, quien defraude a la otra parte de la propiedad, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a pena de prisión fija de no más de tres años o penal. detención, y también o únicamente será multado;

(2) La cantidad es enorme o hay otras circunstancias graves Si la cantidad es particularmente grande o hay otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a pena fija- pena de prisión no menor de tres años ni mayor de diez años, y también multa pecuniaria o confiscación de bienes;

2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del fraude contractual?

Los elementos constitutivos del fraude contractual son los siguientes:

1. de los contratos económicos y de la propiedad pública y privada de los bienes;

2. Objetivamente, en el proceso de celebración y ejecución de un contrato, el acto de defraudar a la otra parte de una cantidad relativamente importante de bienes mediante la fabricación de hechos o ocultando la verdad;

3. El sujeto es un individuo o una unidad

4. El aspecto subjetivo es intencional.

3. Fraude contractual

Con el propósito de posesión ilegal, durante el proceso de firma y ejecución de un contrato, la persona utiliza medios engañosos como fabricar hechos u ocultar la verdad para defraudar. a la otra parte de sus bienes, la cantidad es relativamente grande, por lo que constituye un delito.

(1) Límite con el fraude civil

Este delito suele estar entrelazado con el fraude civil, pero existen diferencias evidentes entre ambos, que se reflejan principalmente en los siguientes aspectos:

1. Diferentes fines subjetivos

El fraude civil es un acto fraudulento que tiene como objetivo crear la capacidad de realizar con fines comerciales, de modo que induzca a la otra parte a caer en un malentendido y concluir. un contrato con él no tiene El propósito de poseer ilegalmente propiedad pública y privada es solo obtener ciertos beneficios económicos de la otra parte mediante la comisión de actos fraudulentos, mientras que el delito de fraude contractual es lograr el propósito de poseer ilegalmente propiedad pública y privada. propiedad privada en nombre de la firma de un contrato económico.

2. El contenido y los medios del fraude son diferentes

El fraude civil tiene contenido civil, es decir, el defraudador obtiene ciertos beneficios económicos mediante el intercambio de mercancías, la realización de un trabajo o la prestación de servicios laborales y otra mano de obra económica. El delito de fraude contractual no está preparado para ejecutar el contrato en absoluto, o no existe capacidad o garantía real para ejecutar el contrato. El fraude civil en un contrato generalmente no requiere la suplantación de la identidad, sino que se centra principalmente en los términos o el contenido del contrato, como ocultar el objeto del contrato defectuoso o hacer descripciones e introducciones falsas sobre la calidad del objeto del contrato y el objeto del contrato; El autor del fraude contractual es Para lograr el propósito de utilizar contratos para defraudar la propiedad, siempre hacen todo lo posible para pretender ser una identidad legítima, como usar nombres falsos, certificados de identidad, poderes, etc. para defraudar el fideicomiso. de la parte defraudada.

3. El monto de los bienes fraudulentos es diferente

4. El objeto del fraude es diferente

El objeto del fraude civil son los derechos y obligaciones. pactados por ambas partes en el contrato, como el depósito del contrato, el anticipo, etc. defraudados por la parte fraudulenta, son todas manifestaciones de la deuda del contrato, el objeto del delito de fraude contractual es la propiedad de bienes públicos y privados; , y la propiedad pública y privada como objeto del delito es siempre la materialización del derecho de propiedad.

5. Las consecuencias jurídicas del fraude son diferentes

El fraude civil es un acto civil inválido y las partes pueden invalidarlo. Si surge una disputa entre las partes y surge una demanda, la parte que comete el fraude civil asumirá la responsabilidad civil de devolver la propiedad y compensar las pérdidas debido a las consecuencias del fraude. El fraude contractual es una violación grave del derecho penal y debe ser castigado. Las consecuencias legales del delito de fraude contractual implican responsabilidades legales duales. No solo debe asumir la responsabilidad penal, sino que también debe asumir la responsabilidad civil si causa pérdidas a la otra parte.

6. Se aplican diferentes leyes al fraude

Aunque el fraude civil se manifiesta objetivamente como la fabricación de hechos o la ocultación de la verdad, su comportamiento fraudulento todavía está dentro de ciertos límites, por lo que todavía se rige por el ajuste normativo del derecho civil; y el delito de fraude contractual tiene por objeto poseer ilegalmente bienes públicos y privados ajenos, lo que viola la ley penal y debe ser castigado con sanciones penales, por lo que está ajustado por la ley penal.

(2) Diferencia con el delito de estafa

En esencia, el delito de estafa contractual es también un delito específico de estafa, y tiene una relación especial y general con el delito de fraude. Las diferencias se reflejan principalmente en los siguientes aspectos:

1. Los objetos de la infracción son diferentes. El delito de fraude solo atenta contra la propiedad y es de un solo objeto, mientras que este delito no solo atenta contra los derechos de propiedad de otros, sino que también atenta contra el sistema de gestión de contratos.

2. Los aspectos objetivos del delito son diferentes. El delito de estafa puede manifestarse como la fabricación de cualquier hecho u ocultación de la verdad con el fin de defraudar a la propiedad; este delito es únicamente durante la celebración y ejecución de un contrato económico, por lo que el método de estafa tiene un rango específico de particularidades;

3. Los sujetos criminales no son los mismos. El delito de estafa se limita a las personas naturales; los sujetos de este delito incluyen unidades, y pueden ser cualquier unidad.

4. Este delito y el delito de estafa pertenecen a las mismas disposiciones legales, debiendo observarse el principio de que las leyes especiales son superiores a las generales.

(3) Pena por el delito de fraude contractual

1. La persona física que cometa este delito será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva. , y será también o únicamente multado si el monto es elevado o si el monto es particularmente elevado o concurren otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor; de diez años, y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurre otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y también será multado o multado; tener bienes confiscados.

2. Si una unidad comete este delito, será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán penalmente responsables de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

(4) Identificación del contrato en el delito de fraude contractual

Identificación del contrato en el delito de fraude contractual. Ya sea un contrato formal escrito o un simple contrato oral, todos son contratos reconocidos y protegidos por el derecho contractual. Con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la vida económica, seguirán apareciendo nuevas formas de contrato y, por lo tanto, el derecho contractual avanza. La consideración prevé flexibilidad en "otras formas" de contratos. En la vida económica, existe una gran cantidad de contratos orales, y los delincuentes suelen utilizarlos para cometer fraude. Los contratos orales y los contratos escritos sólo se diferencian en la forma, pero ambos están dentro del alcance del derecho contractual. No existe una diferencia esencial en los objetos violados entre el uso de contratos orales para cometer fraude y el uso de contratos escritos. La ley sobre el delito de fraude contractual no excluye el uso del fraude contractual oral. Por lo tanto, siempre que un contrato oral se utilice para cometer fraude e infrinja el orden económico del mercado y los derechos de propiedad de otros, puede convertirse completamente en un "contrato" en el delito de fraude contractual. El objeto legislativo del delito de fraude contractual según el Derecho Penal, es decir, el objeto de protección, es principalmente mantener el orden normal de los contratos en el mercado, y la ley contractual actual, que tiene como objetivo mantener el orden normal del mercado, cubre básicamente la mayoría de los casos civiles y contratos comerciales, y cubre diversas materias civiles y comerciales. Las disposiciones del contrato deben usarse como referencia en el derecho penal para determinar el establecimiento, eficacia, ejecución y otros conceptos relacionados de un contrato. Por lo tanto, la forma contractual del delito de fraude contractual en el derecho penal no debe ser demasiado restrictiva. Siempre que sea un contrato que refleje un determinado orden del mercado, ya sea escrito, oral o de otra forma, puede constituir un contrato. por el delito de fraude contractual Además, la propia legislación penal no tiene restricciones claras sobre los “contratos escritos”. Por supuesto, desde la perspectiva del proceso penal, diferentes formas de contratos tienen diferentes grados de dificultad para probarse en el proceso penal. Sin embargo, la conveniencia del litigio no puede usarse como excusa para negar que los contratos orales puedan convertirse en contratos en el delito de fraude contractual. . En la práctica judicial, siempre que existan pruebas que demuestren la existencia de una determinada forma de contrato, deben cumplirse los elementos contractuales exigidos para el delito de fraude contractual.

(5) El límite entre el delito de falsificación de patentes y el delito de fraude contractual

El límite entre el delito de falsificación de patentes y el delito de fraude contractual es generalmente claro, pero en el comportamiento del delito de falsificación de patentes En el caso, existe una situación en la que "el uso del número de patente de otra persona en un contrato sin permiso hace que las personas confundan la tecnología involucrada en el contrato con la tecnología patentada de otra persona". En el delito de falsificación de patentes, existe Puede existir una relación de competencia imaginaria con el delito de fraude contractual, porque este comportamiento implica el uso de contenido falso en el contrato y puede convertirse en un medio de fraude contractual. La clave para juzgar es si el propósito del actor al falsificar las patentes de otras personas en el contrato es defraudar a otros en la propiedad a través del contrato, y si el acto de falsificar las patentes de otras personas se convierte en un medio de fraude contractual.

Si el autor sólo falsifica la patente de otros en el contrato firmado, pero no tiene el propósito de defraudar a otros en la propiedad, y luego efectivamente realiza la patente de conformidad con el contrato, solo será culpable del delito de falsificación de patente. Incluso si surge una disputa durante la ejecución del contrato, es una disputa civil general y no constituye el delito de fraude contractual. Si el actor comete fraude a través de un contrato con el propósito de defraudar a otros de su propiedad, y al mismo tiempo utiliza como medio la falsificación de patentes ajenas en el contrato, entonces se tipifican los dos delitos de falsificación de patentes y fraude contractual. Hay una relación de competencia imaginaria entre ellos, y deberían elegir un delito grave y castigarlo.

(6) La distinción entre el delito de fraude de letras, el delito de fraude de certificados financieros y el delito de fraude de contratos

La distinción entre el delito de fraude de letras, el delito de Fraude de certificados financieros y delito de fraude contractual. El delito de fraude contractual, el delito de fraude de facturas y el delito de fraude de certificados financieros son delitos de fraude especiales y tienen las características esenciales del fraude, pero se diferencian en los objetos de la infracción y los métodos de comportamiento específicos. Desde la perspectiva de los objetos del delito, los tres delitos infringen la propiedad de otros, pero el delito de fraude contractual también infringe el sistema nacional de gestión de contratos, y los delitos de fraude de facturas y fraude de certificados financieros infringen la gestión financiera nacional. orden. Desde la perspectiva de elementos objetivos, el delito de fraude contractual, fraude de facturas y fraude de certificados financieros se manifiesta objetivamente en el uso de hechos ficticios y el ocultamiento de la verdad, de modo que la otra parte se engaña, cree en el delito y "voluntariamente". "entrega la propiedad. Sin embargo, el delito de defraudación en contratos consiste en utilizar la celebración y ejecución de contratos como medio de engaño para poseer ilegalmente anticipos, bienes, pagos o bienes garantizados ajenos, mientras que el delito de defraudación en facturas y defraude de certificados financieros es el delito de defraudación en contratos; El autor utiliza billetes falsos o vales bancarios como medio delictivo para poseer ilegalmente bienes ajenos. En el proceso de firma y ejecución de un contrato, el uso de facturas falsas o certificados de liquidación bancaria para pagar el precio del contrato y defraudar a la otra parte de la propiedad dará lugar a que los tres delitos se crucen en el comportamiento. De acuerdo con el principio de prohibición de evaluaciones repetidas. la ley penal, "utilizar billetes falsos" o el comprobante de liquidación bancaria se utiliza para pagar el precio del contrato para defraudar a la otra parte de la propiedad. Este comportamiento dañino sólo debe recibir una evaluación de la ley penal basada en uno de los elementos del delito. Este tipo de actor cometió un acto delictivo, pero violó varias normas del derecho penal al mismo tiempo. La situación que reúne formalmente la constitución de varios delitos diferentes es una teórica coincidencia de disposiciones legales. Por tanto, a juzgar por la relación entre el delito de fraude contractual, el delito de fraude de facturas y el delito de fraude de certificados financieros, existe una relación de competencia cruzada y debe aplicarse el principio de valorar el derecho sobre el derecho ligero. A juzgar por las sanciones legales por el delito de fraude de facturas, fraude de certificados financieros y fraude de contratos, las sanciones legales por el delito de fraude de facturas y fraude de certificados financieros son más severas que el delito de fraude de contratos. Por lo tanto, cuando se produce competencia cruzada, el delito. por fraude de facturas, fraude de certificados financieros, etc. Condenado y sancionado por fraude de certificados financieros.

Cabe señalar que si el autor comete fraude utilizando letras falsificadas, alteradas o invalidadas como garantía del contrato, el artículo 224, apartado 2, de la Ley Penal estipula claramente que se trata de fraude contractual. La forma de expresión no se ajusta a las características de comportamiento de defraudar directamente a la víctima de la propiedad mediante el uso de billetes falsos para la liquidación en el delito de fraude de billetes. De acuerdo con el principio de delito y castigo legal, debe ser declarado culpable y sentenciado por el delito de. fraude contractual.

Base jurídica:

"Ley Penal de la República Popular China"

Artículo 224: Posesión ilegal en cualquiera de las siguientes circunstancias Con el fin de defraudar a la otra parte bienes durante la celebración y ejecución de un contrato, y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y será multada también o únicamente si; la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a más de tres años. Quienes cometan delitos serán condenados a una pena de prisión de no más de diez años y también se les impondrá una multa si la cantidad es extremadamente elevada o; concurriendo otras circunstancias particularmente graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua y además se les impondrá una multa o se les confiscarán sus bienes:

(1) Realizar un acto ficticio unidad o firmar un contrato en nombre de otra persona;

(2) Usar billetes falsificados, alterados, invalidados u otros certificados de derechos de propiedad falsos como garantía;

(3) Sin la capacidad real de cumplimiento, la otra parte se ve tentada a continuar firmando y ejecutando el contrato ejecutando primero un contrato de pequeña cantidad o ejecutando parcialmente el contrato;

(4) Aceptación de bienes, pago de bienes, pago por adelantado o pago de la otra parte Garantizar la propiedad y luego escapar;

(5) Usar otros métodos para defraudar a la otra parte de la propiedad.