Ejemplo de informe de investigación contra la falsificación 2021
Informe de investigación contra la falsificación 1
En los últimos años, a medida que las ciudades grandes y medianas han seguido intensificando sus esfuerzos para acabar con los delitos de falsificación de moneda, el entorno para el uso de moneda falsificada La moneda en las ciudades grandes y medianas se ha vuelto cada vez más estrecha y los riesgos han aumentado, por lo que los delincuentes que fabrican, venden y usan moneda falsificada desvían su atención de las ciudades grandes y medianas a las vastas áreas rurales, creando áreas rurales. las "zonas más afectadas" por los delitos de falsificación de moneda. Los líderes relevantes del Consejo de Estado han emitido instrucciones importantes en muchas ocasiones: "Debemos tomar medidas efectivas y adoptar un enfoque múltiple para detener la propagación de moneda falsificada en las zonas rurales y reprimir severamente los comportamientos que perjudican a los agricultores". La gente de las zonas rurales tiene una comprensión limitada de la falsificación y la lucha contra la falsificación. El trabajo contra la falsificación en las zonas rurales se enfrenta a una situación más grave.
1. La situación actual y principales características de la moneda falsa
(1) La situación actual de la circulación ilegal de moneda falsa
La actual circulación ilegal de la moneda falsa la moneda tiene principalmente los siguientes fenómenos: en primer lugar, las víctimas de la moneda falsificada, la mayoría de las personas que usan dinero falso, son personas mayores; en segundo lugar, la mayoría de los sospechosos que tienen dinero falso son extranjeros; en tercer lugar, cuando se trata de usar dinero falso, la mayoría de la gente compra; artículos pequeños con un valor nominal de 100 yuanes, en cuanto al ámbito geográfico donde se utiliza la moneda falsificada, la mayor parte se encuentra en zonas rurales, especialmente en zonas montañosas remotas.
(2) Existen diversos modus operandi para la falsificación de dinero.
Con los crecientes esfuerzos para combatir los delitos de falsificación de moneda y la mejora de la tecnología de identificación de moneda falsificada, los métodos utilizados por los delincuentes para fabricar, vender y utilizar moneda falsificada también cambian constantemente. La primera es que las monedas falsas están deliberadamente mohosas, lo que dificulta saber si son genuinas o no. Luego, la gente busca a alguien que las cambie con el argumento de que el paquete de regalo necesita dinero nuevo. La mayoría de las personas pueden recibirlo fácilmente por error. no tienen cuidado; el segundo es que es genuino y falso.
La moneda ha sido alterada, vaciada, reconstruida y acoplada, dando como resultado moneda falsificada con ciertas características de la moneda real, que es difícil de distinguir, la tercera es cambiar moneda falsa por moneda real; Los delincuentes se transforman en personal de electricidad, telecomunicaciones y otro personal de mantenimiento. En zonas remotas, utilizan diversas excusas, como necesitar monedas nuevas o de 100 yuanes, para encontrar ancianos y mujeres para cambiar las falsas por las reales.
2. Problemas en la lucha contra la falsificación de moneda en las zonas rurales
(1) Comprensión insuficiente de la importancia y urgencia de la lucha contra la falsificación de moneda.
En primer lugar, los gobiernos rurales y los comités de aldea rara vez interfieren con el trabajo antifalsificación del RMB, y los bancos son básicamente responsables del trabajo antifalsificación del RMB; Una vez que reciben moneda falsa, no la entregarán al banco ni a los departamentos correspondientes para su propio beneficio, sino que harán todo lo posible para gastarla. A menudo incluso se sienten felices de que "la moneda falsa finalmente se haya gastado".
(2) Instalaciones antifalsificación insuficientes.
Las instalaciones antifalsificación en las zonas rurales están incompletas y la concienciación sobre la lucha contra la falsificación es escasa. Los residentes rurales básicamente no tienen equipo para identificar moneda falsa en casa. Incluso los supermercados y mercados de agricultores con grandes flujos de efectivo rara vez están equipados con equipos de identificación de moneda falsificada. La mayoría de ellos confían en la experiencia y el tacto para identificar la moneda falsificada. Sin embargo, debido a que la moneda falsificada actualmente en circulación se basa principalmente en mecanismos y utiliza planchas e impresiones modernas, los números de denominación, las líneas táctiles de huecograbado, el braille, los avatares y otras partes tienen una sensación cóncava y convexa, que no se puede identificar eficazmente mediante experiencia y tacto.
(3) La publicidad de los conocimientos contra la falsificación no existe.
En la actualidad, el trabajo de publicidad lo llevan a cabo principalmente instituciones financieras bancarias sin el apoyo de los gobiernos locales y los residentes. Durante el proceso de publicidad, algunos residentes se mostraron indiferentes e indiferentes y no estaban muy interesados en el conocimiento contra la falsificación, en segundo lugar, el nivel educativo de los residentes rurales;
Limitados, resulta difícil absorber conocimientos sobre la lucha contra la falsificación.
(4) El enorme flujo de caja es un "caldo de cultivo" para la circulación y supervivencia de la moneda falsificada. El efectivo se utiliza básicamente para transacciones de bienes y servicios rurales. Además, la población rural tiene niveles relativamente bajos de educación y conocimientos financieros, conceptos legales y capacidades de autoprotección débiles, y es fácil de engañar.
Tres. Contramedidas y sugerencias para los problemas anteriores
1. Incrementar la publicidad y mejorar los métodos de publicidad.
En primer lugar, en vista del bajo nivel cultural y el conocimiento limitado contra la falsificación de las masas rurales, las instituciones financieras rurales deben combinar publicidad centralizada con publicidad descentralizada, publicidad fuera de temporada con publicidad en temporada alta y publicidad anti-falsificación. Publicidad del conocimiento sobre falsificación con leyes y regulaciones. Mejorar gradualmente la conciencia legal y el conocimiento contra la falsificación de los agricultores.
El segundo es fortalecer la comunicación y el acoplamiento con autoridades reguladoras de alto nivel, agencias de seguridad pública y departamentos de publicidad, cooperar, coordinar y vincularse estrechamente, y formar una fuerza conjunta para combatir actividades criminales como la producción y venta de falsificaciones.
2. Establecer un mecanismo de incentivo y restricción para aumentar el entusiasmo de las masas en la lucha contra la falsificación.
Con referencia a las disposiciones pertinentes de las "Medidas de recompensa para combatir la falsificación de RMB" del Banco Popular de China, se establecerá un "Fondo de recompensa especial contra la falsificación" para proporcionar cantidades específicas al personal financiero que recolecte moneda falsificada y el personal social que denuncie actividades ilegales como la producción y venta de moneda falsificada. Aquellos que, a sabiendas, no informen o violen las regulaciones serán castigados, y los empleados estarán plenamente motivados para luchar contra la falsificación.
3. Impulsar nuevas herramientas de liquidación para reducir el flujo de caja. Las instituciones financieras rurales deberían ayudar a superar las dificultades de los agricultores con bajo nivel educativo y lenta aceptación de cosas nuevas, asumir la mejora de la calidad de los servicios financieros rurales como su propia responsabilidad, promover vigorosamente la aplicación de nuevas herramientas de liquidación, crear un ambiente relajado para las tarjetas de crédito y liquidación de cuentas y reducir la tasa de uso de efectivo, reduciendo la circulación de efectivo en el mercado, reduciendo así las oportunidades de circulación de moneda falsificada.
Cuatro. El estado actual del trabajo antifalsificación de nuestra sucursal.
1. Fortalecer la formación empresarial y mejorar las capacidades de falsificación del personal de ventanilla.
Utilice reuniones matutinas y reuniones semanales para organizar al personal para que adquiera conocimientos sobre la lucha contra la falsificación del RMB, brinde capacitación oportuna sobre las características principales de la nueva versión del RMB y emita estándares de cambio del RMB dañados a cada empleado para que se familiarice con todos. empleados con las características principales de RMB y garantizar una identificación precisa del procesamiento comercial. Al centrarse en las características antifalsificación de la nueva versión del RMB, las habilidades de identificación reales de los cajeros se han mejorado continuamente y se han fortalecido las capacidades de interceptación antifalsificación en el mostrador.
2. Establecer un mecanismo a largo plazo para la propaganda contra la falsificación de moneda. En primer lugar, nuestra sucursal lleva a cabo periódicamente actividades centralizadas de publicidad contra la falsificación de moneda, adoptando métodos publicitarios específicos, prácticos, tangibles y de aprendizaje para promover el desarrollo continuo y profundo de las actividades de publicidad contra la falsificación de moneda. En segundo lugar, el personal profesional con certificados antifalsificación recolecta moneda falsificada y, al mismo tiempo, realiza publicidad diaria contra la falsificación a los clientes, coloca materiales promocionales en lugares destacados de cada ventana comercial y brinda consultas, presentando las características del RMB, anti-falsificación básica. Conocimientos sobre falsificación e identificación de moneda real y falsificada. Métodos para ayudar a los clientes a dominar las principales habilidades de identificación, mejorar las capacidades de autoprevención y hacer un buen trabajo explicando y publicitando a los clientes para que puedan aprender lecciones y mejorar sus habilidades de identificación. moneda falsa.
Informe de investigación contra la falsificación de moneda 2
El trabajo contra la falsificación del RMB siempre ha sido una responsabilidad ineludible de los bancos. La _ _ sucursal del Banco Agrícola de China lleva a cabo vigorosamente propaganda contra la falsificación de moneda. El número de incautaciones de moneda falsificada ha aumentado aproximadamente en el último año. La siguiente imagen muestra la moneda falsa recolectada del 20 al 20 de mayo.
Basado en la situación real, el trabajo contra la falsificación requiere un plan más sistemático y a largo plazo, como sigue:
Primero, construir un sistema de red de moneda contra la falsificación que permita El conocimiento de la moneda antifalsificación penetra en las masas.
Para mejorar aún más la conciencia pública sobre la lucha contra la falsificación de moneda, frenar la propagación de los delitos contra la falsificación de moneda y llevar a cabo eficazmente actividades de base para popularizar el conocimiento contra la falsificación de moneda entre las masas, es necesario forme un equipo de voluntarios contra la falsificación de moneda, principalmente cajeros en establecimientos comerciales, y elija tres Ir a cinco ciudades para establecer una red de publicidad contra la falsificación de moneda. Cada municipio selecciona de dos a tres aldeas para establecer puntos de publicidad contra la falsificación de moneda, y cada aldea está equipada con diez propagandistas voluntarios. Mediante el establecimiento de juntas de publicidad, la capacitación de profesionales y otros medios para llevar a cabo amplias actividades de publicidad y consulta, el sistema de organización antifalsificación se ha arraigado profundamente en las masas, ha mejorado la conciencia de la gente sobre la protección del RMB y ha ampliado la publicidad antifalsificación del RMB. , y logró el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Las actividades de publicidad han desempeñado un papel positivo en la lucha contra la moneda falsificada y el mantenimiento del orden de circulación normal del RMB.
2. Reforzar la formación empresarial y mejorar las capacidades de falsificación del personal de ventanilla.
Utilice reuniones matutinas y reuniones semanales para organizar a todos los contadores bancarios para que adquieran conocimientos sobre la lucha contra la falsificación del RMB, brinden capacitación oportuna sobre las características principales de la nueva versión del RMB y emitan estándares de cambio del RMB dañados a cada empleado para familiarice a todos los empleados con las características principales de RMB, para garantizar que el mostrador pueda identificarlo con precisión al realizar negocios. Al centrarse en las funciones antifalsificación de la nueva versión del RMB y comparar el RMB auténtico y el falso, se mejoran continuamente las habilidades prácticas de identificación de los cajeros y las capacidades de interceptación de falsificaciones.
El tercero es estandarizar los servicios de ventanilla e incrementar los esfuerzos de falsificación.
Los establecimientos comerciales están equipados con máquinas contadoras de billetes y detectores de billetes para identificar la autenticidad del RMB. Todos los puntos de venta deben solicitar a los fabricantes de detectores de billetes que realicen una inspección exhaustiva y una actualización de las máquinas y equipos de la ciudad.
Cada establecimiento comercial también proporciona a los clientes máquinas contadoras de dinero, lo que previene eficazmente la entrada y salida de dinero falso en las zonas rurales de nuestro condado. Establecer un sistema de notificación rápida de información contra la falsificación de moneda. Fortalecer la orientación sobre el trabajo de lucha contra la falsificación en los establecimientos comerciales, prestar mucha atención a los informes de los medios sobre incidentes de moneda falsificada, proporcionar comentarios oportunos sobre las características de las nuevas monedas falsificadas y establecer un sistema de respuesta rápida y presentación de información sobre moneda falsificada cuando los establecimientos comerciales descubran. Más de cinco tipos de moneda falsificada, informarán inmediatamente a los órganos de seguridad pública locales y al informe del Banco Popular de China. Al manejar el negocio de recolección de moneda falsificada, el personal del mostrador debe seguir estrictamente los procedimientos operativos de recolección de moneda falsificada y estandarizar las operaciones comerciales. Con una actitud seria y responsable, debemos realizar con paciencia el trabajo de publicidad y explicación y ser razonables, para que las personas que reciben por error moneda falsificada comprendan correctamente el trabajo de lucha contra la falsificación y entreguen conscientemente la moneda falsificada al banco. Llevar a cabo activamente publicidad contra la falsificación para mejorar la capacidad del público para combatir la falsificación. Fortalecer la publicidad del renminbi, considerar la publicidad contra la falsificación del renminbi como una tarea ineludible y llevar a cabo actividades de publicidad contra la falsificación de moneda mediante diversos métodos. Mediante la instalación de puntos de publicidad. Distribuya materiales promocionales, explique los formularios de consulta en el sitio y dé a conocer al público conocimientos contra la falsificación para mejorar aún más la capacidad de identificar e identificar falsificaciones.
4. Establecer puntos de publicidad sobre conocimientos contra la falsificación, distribuir materiales publicitarios contra la falsificación a los transeúntes y popularizar los conocimientos contra la falsificación del RMB.
Adoptar métodos publicitarios específicos, prácticos, visibles, tangibles y fáciles de aprender para promover el desarrollo continuo y profundo de actividades publicitarias contra la falsificación de moneda. Realizar propaganda diaria contra la falsificación de moneda. Publique materiales promocionales en lugares destacados de cada ventana comercial y brinde consultas, presentando las características del RMB, conocimientos básicos contra la falsificación y métodos de identificación de moneda real y falsificada, y utilizando métodos de comparación física para ayudar a los clientes a dominar las principales habilidades de identificación y mejorar su capacidades de autoprevención. Manejar adecuadamente la moneda falsa recolectada en ventanilla. El primero es manejar el asunto en estricta conformidad con las regulaciones del Banco Popular de China, y el segundo es hacer un buen trabajo explicando y publicitando a los clientes para que puedan aprender lecciones, mejorar sus habilidades para identificar moneda falsificada, y evitar que tales problemas ocurran. Hacer de la publicidad contra la falsificación una parte importante del trabajo diario, profundizar en miles de hogares y popularizar y dar a conocer los conocimientos contra la falsificación entre los estudiantes de escuelas primarias y secundarias, a fin de beneficiar a más personas y dominar las habilidades para identificar las falsificaciones. Continuaremos mejorando el sistema, mejorando las capacidades contra la falsificación, estandarizando e institucionalizando los procesos comerciales, intensificando los esfuerzos para intercambiar activamente monedas dañadas, detener resueltamente la circulación de monedas falsificadas en la sociedad, hacer un buen trabajo en publicidad y entregar el dinero a tiempo. . Prevenir estrictamente los delitos de falsificación de moneda, mantener la credibilidad del RMB y garantizar la circulación normal del RMB.
Informe de investigación contra la falsificación 3
Desde este año, nuestro banco ha implementado estrictamente los sistemas de gestión del RMB y de gestión contra la falsificación formulados por el Banco Popular de China y ha mejorado activamente la calidad del servicio. y negocios estandarizados de cobro y pago de RMB y negocios de confiscación de moneda falsificada, cumpliendo concienzudamente las responsabilidades sociales, sirviendo a la sociedad y al público, ganando elogios de los clientes y mejorando continuamente la reputación social. En la actualidad, nuestro banco cuenta con _ _ puntos de venta, incluidos _ _ departamentos de ventas, _ _ sucursales, _ _ subsucursales y un total de _ _ empleados. Los principales contenidos del trabajo de gestión y lucha contra la falsificación del RMB de nuestro banco:
1. Negocio de cobro y pago de RMB
1 Para fortalecer la gestión del negocio de cobro y pago de RMB, nuestro banco ha formulado el negocio de cobro y pago de RMB. El sistema de evaluación interna se distribuye a todos los puntos de venta dentro de la jurisdicción, y cada punto de venta está dispuesto a organizar la capacitación y el aprendizaje periódicos de los empleados, actualizar constantemente los conocimientos comerciales y estandarizar los comportamientos operativos.
2. Para mantener la reputación del RMB, proteger la propiedad nacional y los derechos legales de los tenedores de RMB, garantizar la circulación normal del RMB y permitir que los empleados comprendan con precisión las regulaciones sobre el intercambio de RMB dañado. , nuestro banco ha equipado todas las sucursales con una regla de cambio de RMB dañado para garantizar la precisión del cambio de RMB dañado. Al mismo tiempo, los empleados se organizan para conocer las regulaciones sobre el ajuste del número de rollos de RMB y el proceso de recolección de moneda falsificada, y brindan orientación en el sitio sobre los exigentes estándares del RMB que no son adecuados para la circulación.
3. De acuerdo con los requisitos del Banco Popular de China, todas _ _ sucursales del banco han instalado ventanillas de cambio para monedas residuales, monedas pequeñas y monedas de declaración de venta libre en la empresa. Se brindan al público locales para satisfacer las necesidades de los clientes y brindar servicios de cambio convenientes y rápidos. Al mismo tiempo, el centro de compensación de la oficina central asigna varios tipos de RMB de pequeña denominación de manera oportuna de acuerdo con las necesidades de los puntos de venta y los distribuye a cada punto de venta comercial para garantizar que el inventario de efectivo de pequeña denominación de cada punto de venta cumpla con los requisitos. estándares estipulados por el Banco Popular de China en cualquier momento.
2. Trabajo de lucha contra la falsificación
1. Cada establecimiento comercial utiliza pantallas LED rodantes de larga duración, pancartas colgantes y coloca ventanas publicitarias en los establecimientos para realizar trabajos en profundidad. promover el cuidado del RMB y proteger al público las actividades de publicidad de la moneda falsificada, establecer un libro de registro de moneda antifalsificación, dar publicidad a los cuatro derechos de los clientes y los cuatro compromisos del banco, colocarlos en lugares destacados en _ _. _ puntos de venta comerciales, publicar la línea directa de denuncia y aceptar la supervisión del cliente.
2. A finales de 20___, _ _ sucursales de todo el banco han obtenido _ _ certificados de calificación antifalsificación, y todos los _ _ cajeros existentes han obtenido certificados de calificación antifalsificación emitidos por el Pueblo. Banco de China. Nuestro banco organiza cada año cursos de formación sobre conocimientos empresariales sobre pagos en efectivo. Los cajeros de cada establecimiento pueden encargarse de la recogida de moneda falsa en estricta conformidad con los procedimientos operativos del negocio de pago en RMB, y gestionar el negocio de cambio y depósito de moneda residual de acuerdo con los estándares de cambio de moneda residual.
3. Para mejorar integralmente la calidad del servicio y aumentar la reputación de la cooperativa de crédito, todo el personal de ventanilla del banco publica el certificado de calificación contra el lavado de dinero, estandariza el proceso de cambio de moneda dañada, rechaza el pago y detener la circulación de RMB que no sea apto para la circulación, detener la circulación de RMB de acuerdo con las regulaciones, manejar el negocio de transferencia para el público de acuerdo con el principio de necesidades razonables y criticar rápidamente la moneda devuelta para garantizar que exista. No hay sándwich entre el RMB circulante y el RMB dañado.
Correa. Nuestro banco implementa el sistema de responsabilidad de reembolso del primer artículo y no ha encontrado ningún caso de transferencia de responsabilidad a otras ventanas de reembolso. Nuestro banco exige que todos los establecimientos comerciales realicen pagos externos de 80 RMB o más, y asigna personal dedicado y lugares especiales en el centro de compensación de la oficina central para que sean responsables del trabajo de clasificación de efectivo de todos los _ _ _ establecimientos comerciales del banco para garantizar que todos El efectivo pagado a terceros se clasifica mediante la máquina clasificadora de la oficina central, lo que garantiza que el efectivo retirado por los clientes esté tan limpio como nuevo.
Tres. Proyecto de purificación del RMB
1 Para hacer un buen trabajo en la consulta e identificación de los números de serie del RMB, a finales de 20__, el banco equipó rápidamente __ sucursales con contadores de efectivo Clase A con consulta y reconocimiento de números de serie. funciones, y esforzarse por tener una copia de seguridad de registros de todo el efectivo recuperado y pagado a través del contador de números de serie. Todas las máquinas de depósito y retiro de cajeros automáticos y todo el efectivo cargado con billetes se verifican primero mediante un detector de billetes de Clase A y se realiza una copia de seguridad del registro del número de serie.
2. Los paquetes de dinero depositados en el Banco Popular de China por el centro de compensación bancaria cumplen con el estándar "Cinco paquetes de dinero buenos" y las monedas dañadas se entregan al Banco Popular de China paso a paso. a las regulaciones. Los instrumentos negociables clasificados están estampados con un sello "limpio".
3. El centro de clasificación es responsable del trabajo principal de clasificación de nuestro banco. Cuenta con _ personal de clasificación a tiempo completo y _ máquinas de clasificación. El área del sitio de clasificación es de _ _ metros cuadrados. Los cajeros automáticos ubicados en sucursales cobran tarifas por las propias sucursales, mientras que los cajeros automáticos fuera de línea cobran tarifas por el equipo de recolección de efectivo establecido por la oficina central.
4. El personal de seguridad de la empresa de escolta es responsable del trabajo de escolta de efectivo de nuestro banco y ahora está equipado con 5 vehículos de escolta para escolta centralizada. Las condiciones de escolta cumplen con las normas de seguridad.
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