¿Por qué es ilegal revender divisas? Por favor explique por qué.
Según el "Reglamento de la República Popular China y Administración de Divisas":
Artículo 45
Compra y venta privada de divisas, compra encubierta y venta de divisas y reventa de divisas. O si la cantidad de divisas compradas o vendidas ilegalmente es relativamente grande, la autoridad de gestión de divisas dará una advertencia, confiscará los ingresos ilegales e impondrá una multa de no más de 30 % del monto ilegal; si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no inferior al 30% del monto ilegal pero no superior al monto equivalente si constituye un delito, investigar la responsabilidad penal de conformidad con la ley;
Información ampliada:
Según el “Reglamento de la República Popular China y Administración de Divisas”:
Artículo 46
Cualquier persona que realice negocios de liquidación y venta de divisas sin autorización deberá realizar correcciones por parte de la autoridad de administración de divisas. Si hay ganancias ilegales, dichas ganancias ilegales serán confiscadas. Si las ganancias ilegales superan los 500.000 yuanes, se impondrá una multa de 500.000 yuanes. Se impondrán no menos de 1 vez pero no más de 5 veces las ganancias ilegales.
Si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 2 millones de yuanes si las circunstancias son graves, según corresponda; Las autoridades competentes ordenarán a la empresa suspender sus actividades para su rectificación o revocar la licencia comercial si constituye un delito, será considerada penalmente responsable de conformidad con la ley.
Quien se dedique a negocios cambiarios distintos de la liquidación y venta de divisas sin autorización será sancionado por la autoridad de administración de divisas o el organismo regulador de la industria financiera de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 47
Si una institución financiera incurre en cualquiera de las siguientes circunstancias, la autoridad de administración de cambios le ordenará corregir en un plazo determinado, confiscar sus ganancias ilícitas e imponerle una multa no inferior a 200.000 RMB pero no superior a 1 millón de RMB, si las circunstancias son graves o si no se realizan correcciones dentro del plazo, las autoridades de administración de divisas les ordenarán que dejen de operar las actividades pertinentes:
(1) Cuando se manejan recibos y pagos de fondos de cuentas corrientes, no se verifica la autenticidad de los documentos de las transacciones y su relación con las divisas. Revisión razonable de la coherencia de los ingresos y gastos;?
( 2) Manejo de la recepción y pago de fondos de la cuenta de capital en violación de las regulaciones;?
(3) Manejo de liquidaciones y ventas de divisas en violación de las regulaciones (4) Violación de la gestión integral de posiciones de negocios de divisas; (5) Violación de la gestión de transacciones en el mercado de divisas.
Artículo 48
En caso de cualquiera de las siguientes circunstancias, la autoridad de administración de divisas ordenará la corrección y dará una advertencia, y podrá imponer una multa de no más de 300.000 yuanes a la institución y podrá imponer una multa de no más de 300.000 yuanes al individuo. Se impondrá una multa de no más de 50.000 RMB:?
(1) No declarar las estadísticas de la balanza de pagos de conformidad con regulaciones;?
(2) No presentar informes contables financieros de acuerdo con las regulaciones, declaraciones estadísticas y otra información;?
(3) No presentar documentos válidos de acuerdo con las regulaciones o los documentos presentados son falsos;?
(4) Violación de las normas de gestión de cuentas de divisas;?
(5) Violación de las normas de registro y gestión de divisas;?
(6) Rechazar u obstaculizar a las autoridades de administración de divisas la realización de supervisión, inspecciones o investigaciones conforme a la ley.
Artículo 49
Si una institución nacional viola las normas de manejo de divisas, además de ser sancionada de acuerdo con estas normas, el responsable directo y demás personal directamente responsable será sancionados: los directores, supervisores, altos directivos y otro personal directamente responsable de las instituciones financieras serán amonestados y multados con no menos de 50.000 RMB pero no más de 500.000 RMB si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley;
Artículo 50
Si un funcionario de una agencia de administración de divisas comete mala praxis para beneficio personal, abusa de su poder o descuida sus deberes, lo que constituye un delito, será investigado por responsabilidad penal conforme a la ley; si no constituye delito, será sancionado conforme a la ley.
Artículo 51
Si el interesado no estuviera satisfecho con las actuaciones administrativas específicas adoptadas por las autoridades de administración de cambios, podrá solicitar la reconsideración administrativa de conformidad con la ley, si así lo estuviera; Aún insatisfecho con la decisión de reconsideración administrativa, podrá presentar una solicitud ante el pueblo de conformidad con la ley. El procedimiento administrativo se inició en el tribunal.
Enciclopedia Baidu - Regulaciones de la República Popular China y Administración de Divisas