¿Qué es el "lavado de dinero"?
El “lavado de dinero” está erosionando gravemente la base económica de China.
Ya sea transfiriendo ingresos ilegales o evadiendo el control, el lavado de dinero clandestino está erosionando gravemente la base económica de China. Algunos expertos dicen que la corrupción se ha convertido en la mayor contaminación social de China, y el "lavado de dinero" está alimentando esta contaminación. Entre otros factores, la corrupción de representantes clave en los círculos financieros y políticos se considera una de las razones importantes por las que el "blanqueo de dinero" está tan extendido. La corrupción no sólo implica "blanqueo de dinero", sino que a veces también abarca el "blanqueo de dinero".
Ya en enero de 2001, la agencia de noticias Xinhua informó que, según datos publicados conjuntamente por la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, más de 4.000 sospechosos de corrupción y soborno habían huido con más de 5.000 millones de yuanes. en fondos públicos. Entre ellos, la mayoría de los funcionarios corruptos con casos importantes y alto estatus huyeron a Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países. Según el People's Daily, en abril del año pasado, Yang Xiuzhu, ex subdirectora del Departamento Provincial de Construcción de Zhejiang, fue a Singapur con su hija, su yerno y su nieto, y luego huyó a Estados Unidos. Yang Xiuzhu ha establecido al menos cinco propiedades de alto nivel en ubicaciones privilegiadas de Nueva York.
Con la profundización de las reformas orientadas al mercado, elementos corruptos han aprovechado la coexistencia de múltiples sectores económicos para lograr el propósito del lavado de dinero a través de la transformación de la identidad. Los expertos económicos relevantes atribuyen varios métodos de lavado de dinero en China a:
Una familia, dos sistemas
El uso de empresas del cuero para lavar dinero. Para lavar "dinero negro" e implementar "una familia, dos sistemas", algunos funcionarios corruptos aprovecharon su poder para llegar al poder para ganar dinero, y sus esposas e hijos utilizaron su condición de "trabajadores" para encubrir el fuente del dinero negro. O ganar dinero primero y luego lavar dinero. Es decir, después de que un gran número de funcionarios públicos han aceptado sobornos, renuncian a Shanghai para dirigir empresas o el mercado de valores, utilizando una nueva identidad para explicar su riqueza anormal.
El profesor Huang Weimachi, vicepresidente de la editorial Hongqi y experto en los problemas económicos ocultos de China, dijo que algunos propietarios de empresas estatales operan empresas de agencia y que la forma más común de lavar dinero es firmar y celebrar contratos con ellos.
“Hace poco me encontré con un caso como este. El responsable de una empresa estatal firmó un contrato con la empresa privada de su familiar, pero se acordó que se podía hacer con una pequeña cantidad de dinero. dinero, pero tuvo que pagar una gran suma de dinero. Después del incidente, el familiar que ayudó al blanqueador a distribuir el dinero robado sabía que era culpable y se escondió durante más de un año, pero la fiscalía aún no estaba segura de si debía presentar una denuncia. caso en su contra. Todas las entidades económicas son iguales ahora. ¿Quién estipula que no podemos hacer negocios con empresas privadas? ¿Quién puede decirnos cuál debería ser la tasa de ganancias de las empresas de alta tecnología? un contrato, es difícil determinar. ¿El sobrepago es causado por corrupción? Además, una gran cantidad de dinero entra y sale de cuentas de empresas privadas de diferentes fuentes. fondos públicos en lugar de regalos de familiares, incluso si el departamento anticorrupción presenta un caso, ¿quién se atrevería a hablar del departamento de fiscalía y abrir los tribunales?”
Aunque fenómenos similares también existen en algunos casos. En comparación con otros países con economía de mercado, este es un fenómeno único en China. Los métodos característicos de lavado de dinero surgieron durante la transición entre el antiguo y el nuevo sistema.
No es difícil identificar estos métodos de blanqueo de dinero, pero ellos o los hijos de familiares generalmente no se ahogan cuando se lanzan al mar. Ya sea que esté dirigiendo una empresa privada individual o especulando con acciones y futuros, ya sea que realmente esté ganando dinero, perdiendo dinero o simplemente perdiendo dinero, generalmente se anuncia como "haciendo una fortuna". Se diferencian de algunos propietarios de empresas privadas que no se atreven a mostrar su riqueza, pero temen que otros no sepan que han ganado dinero. Como el objetivo de los primeros es evadir impuestos, quieren encontrar una explicación al dinero negro que recibieron. Por ejemplo, en el caso recientemente resuelto de Shanghai Phoenix Daily Chemical Co., 6 de los 14 sospechosos, casi la mitad, estaban involucrados en empresas privadas.
Acciones privadas
Lavado de dinero mediante dividendos. Algunos líderes financieros y de empresas estatales aprovecharon la reestructuración empresarial para convertir la propiedad estatal en "acciones privadas" con el fin de malversar fondos públicos. En otras palabras, cuando los funcionarios gubernamentales o los propietarios de empresas estatales crean empresas privadas o agencias, no sólo pueden transferir dinero negro a las cuentas de estas empresas a través de transacciones económicas, sino también ganar dinero adicional mediante el pago de impuestos normales.
El sector financiero es el área más afectada por los delitos de blanqueo de capitales. Recientemente, el lavado de dinero en el sector financiero ha quedado al descubierto.
En particular, el caso del blanqueo colectivo de 7,4 millones de yuanes por parte de la Compañía de Registro de Valores de Hebei es aún más llamativo.
Según la revista "True and Wrong", Hebei Securities Registration Company es una empresa financiera con 25 empleados. Wang Shuanyun, director general de la empresa, es un experto financiero de alto nivel. Bajo su liderazgo, la empresa ha logrado rápidos avances en "eficiencia" al aprovechar sus ventajas comerciales de monopolio, como pedir préstamos a los bancos y comprar acciones originales de compañías de valores. En el segundo semestre de 1998, el capital contable había alcanzado los 30 millones de yuanes.
Después de una "investigación colectiva de liderazgo", transfirieron los 30 millones de yuanes a una cuenta fuera de balance y la convirtieron en la "pequeña tesorería" de la empresa. A finales de 1999, se rumoreaba ampliamente que el país liberalizaría completamente el mercado de registro de valores, lo que plantearía un grave desafío para las compañías de valores existentes. En este momento, la atención de la empresa se ha convertido en cómo lidiar con la "pequeña tesorería" de 30 millones de yuanes. En respuesta a la "fuerte demanda" de las masas, el director general Wang Shuanyun accedió a la "opinión pública" y, tras discutir con los dos vicepresidentes, decidió "distribuir" parte del dinero a todos. Para dividir bien el dinero, el gerente general Wang y los gerentes de departamento se reunieron para estudiar y finalmente determinar el secreto del lavado de dinero: el "método de compartir dinero" de negociación colectiva de acciones y dividendos, en el que todos compran seguros y luego entregan el dinero. seguro. Primero invirtieron 640.000 yuanes en fondos recaudados en el mercado de valores a nombre de "Wang Shaozhen", y luego retiraron varios millones del "pequeño tesoro" y los depositaron en la cuenta de "Wang Shaozhen" como los llamados dividendos en acciones.
El 24 de marzo de 2000, la empresa inició su primera acción de distribución privada de activos estatales en nombre de la negociación colectiva de acciones y dividendos. Desde marzo de 2000 hasta marzo de 2006 5438+0, distribuyeron 48 "dividendos" de recaudación de fondos por un total de 5,5 millones de yuanes. Junto con métodos de lavado de dinero como la entrega de seguros, el colectivo dividió activos estatales por valor de 7,4 millones de yuanes.
El Banco de China, exdirector del Nanjing Jinling Pharmaceutical Group, es también un maestro en el blanqueo de dinero. En mayo de 1996, Huadong Pharmaceutical Company, una subsidiaria de Jinling Pharmaceutical Group, estableció una empresa conjunta "Jinbaokang" Pharmaceutical Co., Ltd. con una compañía farmacéutica en Beijing Huadong Pharmaceutical Company posee el 70% de las acciones, y Jiang es el presidente. de la empresa. Posteriormente, se abrieron sucursales de "Jinbaokang" en Hebei, Henan y otros lugares.
Jiang prestó especial atención a "Jinbaokang" y se lo regaló a Mailuoning a un precio preferencial, con un beneficio de 13 yuanes por caja. Mailuoning siempre ha sido un éxito de ventas y, con el amor especial de Jiang, "Jinbaokang" tiene fuertes recursos financieros y enormes ganancias. Sólo el "Jinbaokang" de Zhengzhou logró una ganancia de 22 millones de yuanes al año. Pero sabía que no importaba cuánto dinero tuviera Jin Baokang, su apellido era Guo, no Jiang. En 1997, para "limpiar" la "carne grasa" del país, Jiang aprovechó la oportunidad de la reestructuración empresarial para establecer primero Zilong Trading Co., Ltd. en Yunnan. Posteriormente, intentó por todos los medios hacer que los dos principales accionistas se retiraran. sus acciones, el ocultamiento y el beneficio operativo retenido fue de 4,69 millones de yuanes.
En marzo de 1999, Zilong Company y la compañía farmacéutica fundada por el hijo menor de Jiang, Jiang Hao, entraron plenamente en Jinbaokang, con el 40% y el 30% de las acciones respectivamente. De esta manera, aunque el nombre de "Jin Baokang" no cambió, los 4,69 millones de yuanes en ganancias retenidos por la empresa se convirtieron en los "ingresos legítimos" de Jiang y su banda a través de dividendos.
Lavado de dinero transnacional
Es decir, aprovechar las conexiones cada vez más estrechas entre los mercados nacionales y extranjeros para intentar sacar dinero negro, o transferir dinero robado al extranjero para "blanquearlo". . En los últimos años también han ido en aumento las transferencias de dinero robado al extranjero y el "blanqueo". Según Newsweek de China, Zhang Yanling, vicegobernador del Banco de China, analizó que los "errores y omisiones netos" en la balanza de pagos internacional de China ascienden a decenas de miles de millones de dólares cada año, el total ha llegado a cientos. miles de millones de dólares, de los cuales los "errores y omisiones netos" causados por el lavado de dinero y las salidas de capital representaron una proporción considerable.
Zhang Yanling dijo que en China, los delitos de corrupción y lavado de dinero están estrechamente relacionados. A juzgar por algunos casos expuestos, la forma en que los elementos corruptos malversan la riqueza social es transferir el dinero obtenido de la corrupción al extranjero y luego regresar al país como empresarios extranjeros aprovechando las políticas preferenciales de mi país para la inversión extranjera. De esta manera se forma una cadena de blanqueo de dinero. Los derechos y el dinero son interdependientes y deben combinarse entre sí, formando en última instancia una ocupación circular de la riqueza nacional y social.
Estadísticas incompletas sobre el lavado de dinero por parte de funcionarios corruptos
Lu Wanli, ex director del Departamento de Transporte de la provincia de Guizhou, aprovechó su cargo para "manipular" ilegalmente fondos utilizados para Durante la construcción de carreteras y otras infraestructuras de transporte en la provincia de Guizhou, se aceptaron sobornos por valor de más de 60 millones de yuanes en seis años. Lu también es sospechoso de entregar un gran número de proyectos de carreteras a "compañías fantasma" dirigidas por sus familiares, lo que implica cantidades ilegales por valor de cientos de millones de yuanes. En abril de 2002, la Oficina Central de Interpol en China arrestó a Lu. (Fuente de noticias: Procuratorial Daily)
Dos cuadros a nivel departamental en la provincia de Henan huyeron uno tras otro en sólo un año.
En mayo de 2001, Cheng Sanchang, ex secretario del Comité Municipal del Partido de Luohe y entonces presidente de la antigua empresa del gobierno provincial de Hong Kong, huyó a Nueva Zelanda con una enorme suma de dinero y su amante para establecerse. Se entiende que Cheng transfirió más de 6,543,8 millones de yuanes al extranjero a través de diversos canales. Otro incidente fue que Jiang, director de la Oficina Provincial del Monopolio del Tabaco de Henan, utilizó fondos públicos para huir a Estados Unidos y reunirse con su esposa e hijos que ya estaban en Estados Unidos. (Fuente de noticias: Southern Weekly)
He Cheng entra en esta categoría. Cheng transfirió enormes sumas de dinero a su amante de Hong Kong o las depositó en bancos extranjeros. La familia de Hu Changqing obtuvo documentos de identidad y pasaportes falsos para viajar al extranjero por motivos personales. Planean enviar a sus hijos a estudiar al extranjero y sus esposas los acompañarán. Si fracasan, planean permitirles realizar inmigración de inversiones. Me puse el pasaporte falso, lista para partir a la primera señal de problemas. Si la policía hubiera actuado más tarde, el edificio podría haber estado vacío. (Fuente de noticias: Yangcheng Evening News)
Los presidentes de la sucursal de Kaiping del Banco de China, Xu y Xu, también son sospechosos de lavado de dinero. A partir de 1993, Xu aprovechó su posición para realizar transacciones de divisas en nombre de los clientes del Kaiping Bank of China, malversando y apropiando indebidamente fondos bancarios, causando pérdidas de más de 65.438 millones de dólares estadounidenses. Después de eso, las tres personas unieron fuerzas nuevamente, pidieron prestada una gran cantidad de dinero de cuentas bancarias, lo transfirieron a nombre de préstamos y lo transfirieron a nombre de Tanjiang Company en Hong Kong. Después de transferir ilegalmente la mayor parte de sus fondos a Hong Kong, compraron bienes raíces, especularon con divisas y acciones, despilfarraron dinero en casinos o lavaron dinero a través de casinos para transferir el dinero robado al extranjero. Compraron 13 casas sólo en Hong Kong, con un valor de mercado de cientos de millones de dólares de Hong Kong. Para transferir los fondos, diseñaron un procedimiento de lavado de dinero muy complejo. Primero transfirieron el dinero del continente a Hong Kong, crearon una empresa en Hong Kong para lavar el dinero y luego lo trasladaron a Canadá y Estados Unidos. En 2001, el día que huyeron de Hong Kong el 5 de junio de 2001, también transfirieron más de 8 millones de dólares estadounidenses desde Hong Kong a cuentas de casinos extranjeros. (Fuente de noticias: Agencia de Noticias Xinhua)