¿Cuáles son las formas de capacitación contra el lavado de dinero que brinda el Postal Savings Bank of China?

Según información pública relevante, el formato de formación contra el blanqueo de capitales de la Caja de Ahorro Postal es el siguiente:

1. Principalmente formación sobre reuniones representativas, complementada con formación especial, al menos una vez al año.

2. Personal de lucha contra el blanqueo de capitales. La formación intensiva deberá programarse anualmente, al menos una vez al año.

3. Personal de primera línea. Centrarse en el aprendizaje previo y posterior al trabajo, complementado con capacitación especial, al menos una vez por trimestre, y registrado claramente en el registro de aprendizaje comercial y de seguridad.

4. Nuevos empleados. Cada año se organizan cursos intensivos. Los nuevos empleados, independientemente de su puesto, deben recibir capacitación introductoria para nuevos empleados, familiarizarse con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero y comprender las obligaciones legales de las instituciones y las personas de informar transacciones grandes y sospechosas y sus posibles responsabilidades legales y administrativas. La lucha contra el blanqueo de dinero se refiere a medidas preventivas para las actividades de blanqueo de dinero que utilizan diversos medios para encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, los delitos terroristas, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, y los delitos que alteran el orden de gestión financiera. .