Disposiciones del derecho mercantil e interpretaciones judiciales
Subjetividad jurídica:
El “Reglamento sobre las normas para el archivo y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)” de la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública (2) Fiscalía Popular Suprema y Ministerio de Seguridad Pública, mayo de 2010 Artículo 54 [Casos de fraude de tarjetas de crédito (artículo 196 de la ley penal)] el 7 de julio [Casos de fraude de tarjetas de crédito (artículo 196 de la ley penal)] Cualquiera que se dedique a actividades de fraude con tarjetas de crédito y es sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado: (1) Usar una tarjeta de crédito falsificada, o usar tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente con certificados de identidad falsos, o usar tarjetas de crédito no válidas, o usar falsamente tarjetas de crédito de otras personas para realizar actividades fraudulentas, con una cantidad superior a 5.000 yuanes; (2) sobregiros maliciosos, con una cantidad superior a 10.000 yuanes; "Sobregiro malicioso", según lo estipulado en este artículo, se refiere al sobregiro del titular de la tarjeta que excede el límite prescrito o el período prescrito con el fin de posesión ilegal, y el banco emisor de la tarjeta aún no devuelve la tarjeta durante más de tres meses después de haber sido llamado dos veces. . Si el sobregiro es malicioso y el monto está entre 10.000 yuanes y menos de 100.000 yuanes, todos los intereses del sobregiro se habrán reembolsado antes de que el órgano de seguridad pública presente el caso. Si las circunstancias son obviamente menores, no se podrá perseguir la responsabilidad penal de conformidad con la ley. ley. Artículo 55 [Casos de fraude de valores (artículo 197 del derecho penal)] Quien utilice letras del tesoro u otros valores emitidos por el Estado falsificados o alterados para realizar actividades fraudulentas por un monto superior a 10.000 yuanes será sancionado. Presentar un caso para enjuiciamiento. La "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en los juicios de casos de fraude" del Tribunal Popular Supremo fue discutida y adoptada en la 853ª reunión del Comité Judicial del Tribunal Popular Supremo el 24 de diciembre de 1996 después de leer las disposiciones legales mencionadas anteriormente. y conocimiento legal, podemos ver que la jurisdicción del delito de fraude con tarjetas de crédito no son solo los departamentos de aplicación de la ley, como el departamento de seguridad pública, sino también los tribunales, fiscalías, departamentos de administración industrial y comercial, etc. el delito de fraude con tarjetas de crédito es diverso, lo que puede frenar la creciente proliferación del delito de fraude con tarjetas de crédito, y en el arresto y arresto de delincuentes de fraude con tarjetas de crédito, también podemos complementarnos y cooperar entre nosotros para frenar las tarjetas de crédito. fraude. Objetividad jurídica:
Las disposiciones de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y el procesamiento de casos penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2) Artículo 71 [Casos comerciales ilegales ( Artículo 225 de la Ley Penal) 〕Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales, realice actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y sea sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado: (1) Violar las leyes y regulaciones nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin la permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin licencia de empresa de producción de monopolio de tabaco, licencia de empresa mayorista de monopolio de tabaco, licencia de empresa comercial de monopolio de tabaco especial, licencia de venta minorista de monopolio de tabaco y otros certificados de licencia, operación ilegal de productos de monopolio de tabaco, y una de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de operación ilegal es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 20.000 yuanes; 2. La operación ilegal de cigarrillos es de más de 200.000 unidades; 3. La persona ha recibido más de dos sanciones administrativas por operar ilegalmente productos de monopolio de tabaco en tres años, y la operación ilegal de productos de monopolio de tabaco excede la cantidad de Más de 30.000 yuanes. (2) Operación ilegal de negocios de valores, futuros y seguros, o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Operación ilegal de negocios de valores, futuros o seguros , cuyo monto excede los 100.000 Más de 10.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes 2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, el monto es más de 5 millones de yuanes, o el monto de los ingresos ilegales; es más de 100.000 yuanes 3. Participación ilegal en negocios comerciales de pago y liquidación de fondos, la cantidad es más de 2,5 millones de yuanes pero menos de 5 millones de yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes pero menos de 100.000 yuanes; y existe una de las siguientes circunstancias: (1) Delito de participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos. La conducta ha sido sujeta a investigación penal (2) La persona ha recibido sanción administrativa por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos dentro de dos; años (3) la persona se ha negado a explicar el paradero de los fondos involucrados en el caso o se ha negado a cooperar con el trabajo de recuperación, lo que ha resultado en la recuperación del dinero robado (4) causando otras consecuencias graves; 4. Utilizar terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, devoluciones de efectivo, etc., con un monto superior a un millón de yuanes, o causar que la institución financiera perder fondos. Reembolso atrasado de más de 100.000 yuanes, o causar pérdidas financieras de más de 100.000 yuanes a la institución financiera.
(3) Llevar a cabo actividades ilegales de compra y venta de divisas, como comprar y vender divisas o comprar y vender divisas en forma encubierta, alterando el orden del mercado financiero y cayendo en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto de operaciones comerciales ilegales excede los 5 millones de yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales excede los 100.000 yuanes 2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales es más de 2,5 millones de yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes, y uno de los siguientes existen circunstancias: (1) Ha sido procesado penalmente por el delito de comercio ilegal de divisas; (2) ) Recibió sanciones administrativas por transacciones ilegales de divisas dentro de dos años (3) Se negó a explicar el paradero de los fondos involucrados o se negó; cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resultará en la imposibilidad de recuperar el dinero robado; (4) causar otras consecuencias graves; 3. Una compañía, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utiliza medios ilegales o, a sabiendas, falsifica o altera vales o documentos comerciales para comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, con un monto que excede los EE.UU. 5 millones de dólares o la cantidad de ganancias ilegales es de más de 500.000 yuanes; 4. La cantidad de divisas compradas fraudulentamente por un intermediario es de más de 1 millón de dólares estadounidenses, o la cantidad de ganancias ilegales es de más de 100.000 yuanes. (4) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, y se aplique una de las siguientes circunstancias: 1. Si el monto del negocio ilegal de un individuo es superior a 50.000 yuanes, el monto del negocio ilegal de la unidad es más de 150.000 yuanes más de 10.000 yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales para un individuo es más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales para una organización es más de 50.000 yuanes 3. Un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos; o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o productos audiovisuales Si hay más de 500 hojas (cajas) de productos o publicaciones electrónicas, la unidad explotará ilegalmente 15.000 ejemplares de periódicos o 15.000 ejemplares de publicaciones periódicas o 5.000 volúmenes de libros o 1.500 hojas ( cajas) de productos audiovisuales o publicaciones electrónicas o superiores 4. Aunque no se alcancen los estándares de cantidad anteriores, se aplica una de las siguientes circunstancias: (1) Haber recibido dos o más sanciones administrativas dentro de dos años por publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales y publicar, imprimir, copiar o emitir publicaciones ilegales (2) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales causa un impacto social adverso u otras consecuencias graves; (5) Participación ilegal en la publicación, impresión, reproducción y distribución de publicaciones, que altera gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Si el monto del negocio ilegal de un individuo es superior a 150.000 yuanes, el monto del negocio ilegal de la unidad es más de 500.000 yuanes, más de 10.000 yuanes 2. Los ingresos ilegales de un individuo son más de 50.000 yuanes y los ingresos ilegales de una organización son más de 150.000 yuanes; 3. Un individuo opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas; libros La unidad opera ilegalmente 5.000 ejemplares de periódicos o 50.000 ejemplares de publicaciones periódicas o 15.000 libros o 5.000 ejemplares de productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (caja) o más; persona ha recibido dos o más sanciones administrativas dentro de dos años por participar ilegalmente en la publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones, y también ha participado ilegalmente en el negocio de publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones. (6) Arrendar líneas internacionales dedicadas, instalar equipos de conmutación privados u otros métodos para operar servicios de telecomunicaciones internacionales o servicios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán sin autorización para actividades lucrativas, alterar el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones y caer bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Operar llamadas salientes El monto del negocio es más de un millón de yuanes 2. El monto de las pérdidas de tarifas de telecomunicaciones causadas por el funcionamiento del negocio de llamadas entrantes es más de un millón de yuanes 3. Aunque el monto anterior sea estándar; no se alcanza, existe una de las siguientes circunstancias: (1) 2. Aquellos que hayan recibido dos o más sanciones administrativas durante el año por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán, y operar ilegalmente telecomunicaciones internacionales. negocios o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán (2) Por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán Comportamiento que causa otras consecuencias graves. (7) Proporcionar servicios pagos de eliminación de información a través de redes de información con fines de lucro, o proporcionar servicios pagos de divulgación de información y otros servicios a través de redes de información sabiendo que es información falsa, alterando el orden del mercado y cayendo en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. La cantidad de negocios ilegales personales La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 20.000 yuanes 2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes; o la cantidad de ingresos ilegales supera los 50.000 yuanes.
(8) Producción y venta ilegal de "transmisiones negras", "pseudo estaciones base", bloqueadores de radio y otros equipos de radio, y cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Producción y venta ilegal de más de tres equipos de radio; 2. El monto del negocio ilegal es menos de cinco Más de 10,000 yuanes 3. Aunque el monto no alcanza el estándar mencionado anteriormente, ha recibido dos o más sanciones administrativas por producir y vender ilegalmente equipos de radio en un plazo de dos años, y también producir ilegalmente. y vende equipos de radio. (9) Con el propósito de proporcionar casinos a otros, violar regulaciones estatales, producir y vender ilegalmente instalaciones y equipos de juegos electrónicos con funciones de juego, como reembolso de monedas, puntos y bolas de acero, o su software especial, y estar bajo cualquiera de los siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es más de 10.000 yuanes 2. El monto del negocio ilegal de una unidad es más de 500.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es; más de 100.000 yuanes 3. Aunque no haya alcanzado la cantidad estándar anterior, pero haya recibido más de dos sanciones administrativas en un plazo de dos años por producir y vender máquinas de juego ilegalmente y luego participar en el mismo tipo de actividades comerciales ilegales; 4. Otras actividades comerciales graves; circunstancias. (10) Llevar a cabo los siguientes actos que pongan en peligro la seguridad alimentaria, con un monto comercial ilegal de más de 100.000 yuanes o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes: 1. Producir y vender alimentos en violación de las regulaciones nacionales con el fin de proporcionar a otros producción y venta de alimentos Materias primas no alimentarias cuyo uso está prohibido por el estado en la producción y venta de alimentos 2. Producir y vender pesticidas, medicamentos y otros compuestos prohibidos por el estado para su uso en animales destinados a la alimentación, etc., en violación de las leyes estatales; regulaciones con el propósito de proporcionar a otros la producción y venta de productos agrícolas comestibles, materias primas no alimentarias tóxicas y dañinas, o la producción y venta de pesticidas, medicamentos veterinarios, piensos, aditivos para piensos y materias primas para piensos con lo anterior. mencionó materias primas no alimentarias tóxicas y nocivas; 3. Violó las regulaciones nacionales y estableció plantas privadas de matanza de cerdos (campos), Dedicada a actividades comerciales como la matanza y venta de cerdos. (11) Otorgar préstamos periódicamente a objetos sociales no especificados a una tasa de interés anual real superior al 36% con fines de lucro sin la aprobación del departamento regulador, o más allá del alcance del negocio, y cumple una de las siguientes circunstancias: 1. Si el monto acumulado del préstamo ilegal de un individuo es más de 2 millones de yuanes, el monto acumulado del préstamo ilegal de la unidad es más de 10 millones de yuanes 2. Si el ingreso ilegal acumulado de un individuo es más de 800.000 yuanes, el ingreso ilegal acumulado; de la unidad es de más de 4 millones de yuanes, más de un millón de yuanes; 3. El número total de beneficiarios de préstamos ilegales para personas es más de 50 y el número total de beneficiarios de préstamos ilegales para unidades es de más de 150. suicidio, muerte o trastorno mental del prestatario o de sus familiares cercanos, etc. consecuencias graves. 5. Aunque no se alcancen los estándares de monto anteriores, se aplica una de las siguientes circunstancias: (1) Haber sido sancionado dos o más veces por préstamos ilegales dentro de dos años (2) Con una tasa de interés anual real superior al 72% Realizar préstamos ilegales; comportamiento más de diez veces. Los préstamos ilegales por parte de fuerzas del mal se determinarán sobre la base del 50% de los montos correspondientes y los estándares de cantidad estipulados en los puntos 1, 2 y 3. Si al mismo tiempo se dan las circunstancias señaladas en el punto 5, se determinará conforme al 40% del importe y cantidad estándar correspondiente. (12) Participar en otras actividades comerciales ilegales y encontrarse en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es superior a 50.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 10.000 yuanes; 2. El monto del negocio ilegal; de una unidad es más de 500.000 yuanes La cantidad de ingresos ilegales es más de 100.000 RMB 3. Aunque la cantidad no alcanza el estándar mencionado anteriormente, ha recibido más de dos sanciones administrativas por actividades comerciales ilegales en dos años y participó; en el mismo tipo de actividades comerciales ilícitas; 4. Otras circunstancias de situación grave. Si las leyes o interpretaciones judiciales tuvieran otras disposiciones sobre las normas para el registro y procesamiento de delitos comerciales ilícitos, prevalecerán esas disposiciones.