Sobre el caso Yuanhua
Caso de contrabando de Xiamen Yuanhua
El caso de contrabando de Xiamen Yuanhua es el mayor caso de delito económico investigado en China desde 1949. Los productos contrabandeados por el grupo de contrabando incluyen aceite refinado, aceite vegetal, cigarrillos, automóviles, materias primas químicas, materias primas textiles, equipos de comunicación, aparatos eléctricos, materias primas de medicina occidental, etc., con un valor de caja de hasta 53 mil millones de RMB. y evasión fiscal de 30 mil millones de RMB. La cantidad de dinero involucrada, la cantidad de personas involucradas, la complejidad del caso y la gravedad de los delitos económicos y la corrupción son impactantes. Este impactante caso fue planeado y controlado por Lai Changxing, presidente del Grupo Xiamen Yuanhua.
En abril de 1991, Lai Changxing obtuvo ilegalmente el estatus de residente en Hong Kong con información de identidad falsa y registró Yuanhua International Co., Ltd. en Hong Kong. A principios de 1994, Lai Changxing fundó Xiamen Yuanhua Electronics Co., Ltd. en Xiamen como un hombre de negocios de Hong Kong, y más tarde organizó y estableció Xiamen Yuanhua Group Co., Ltd. Durante este período, para llevar a cabo el contrabando grupal a gran escala, Lai Changxing reclutó a casi todos los miembros de la familia para organizar el grupo de contrabando y construir una banda de contrabando al estilo familiar. La mayoría de los adultos de la familia Lai se convirtieron en miembros importantes del grupo de contrabando de Lai Changxing.
En nombre de la cooperación, Lai Changxing Smuggling Group ha utilizado los derechos de importación y exportación de muchas empresas en Xiamen para llevar a cabo el contrabando a través de diversos métodos. Fujian Jiuzhou Group Co., Ltd. es un socio importante del grupo de contrabando de Lai Changxing. Dado que Fujian Jiuzhou Group Co., Ltd. tiene derechos de importación y exportación y también cuenta con un manual consolidado aprobado por la aduana, Lai Changxing Smuggling Group utilizó el manual de Jiuzhou Company para realizar una gran cantidad de contrabando. Yuanhua Group es responsable de la compra de bienes, compradores y vendedores, mientras que Jiuzhou Company solo se encarga del despacho de aduanas y el almacenamiento de ellos, y cobra tarifas de manejo. La Compañía Jiuzhou obtuvo ganancias anuales de dos a tres millones de 1994 a 1997. De 1996 a 1998, Lai Changxing Smuggling Group y Jiuzhou Group Company contrabandearon conjuntamente cigarrillos en 26 viajes por un valor de 2.220 millones de yuanes y evadieron impuestos por 1.650 millones de yuanes.
Xiamen Oriental Development Company es otro socio importante del grupo de contrabando de Lai Changxing. La Compañía Dongfang y el Grupo Yuanhua contrabandearon conjuntamente una variedad de productos, de los cuales el valor del contrabando de petróleo refinado alcanzó los 426 millones de yuanes, y la evasión fiscal fue de casi 100 millones de yuanes.
De mayo de 1997 a junio de 1998, Xiamen Kaiyuan Foreign Trade Group Co., Ltd. y Yuanhua Group *** contrabandearon conjuntamente más de 260.000 toneladas de aceite vegetal importado, con un valor por caja de más de 1.800 millones. yuanes y evadió impuestos por valor de 12 RMB. Más de 100 millones de yuanes.