La experiencia personal de Liu Xuming
Hechos del caso
Una de las víctimas, Liu Wei (seudónimo), afirmó ser contadora en un hotel de negocios en el condado de Shenmu. A principios de mayo de 2011, conoció a Liu. Xuming mientras cenaba con sus amigos. "Él dijo que compró una mina de carbón a cielo abierto a gran escala llamada Shitoushan Coal Mine en Alxa Left Banner, Mongolia Interior, por 1.100 millones, y dijo que podríamos invertir en ella juntos y recibir dividendos en el futuro." Liu Wei preguntó y se enteró de que Liu Xuming era un hombre rico y tenía fuertes recursos financieros. Estaba haciendo negocios en Wuhai. "Muchos de mis amigos han invertido en él. Liu Xuming dijo que Liu Yin'e, una de las cuatro mujeres más ricas. En Shenmu, también ha invertido en ella. "Todos estos grandes jefes estaban involucrados y no pensé mucho en recaudar dinero para invertir en la empresa". Al final, Liu Wei y sus ocho amigos recaudaron 34 millones de yuanes juntos, de los cuales 20 millones de yuanes se pusieron a nombre de Liu Xuming a nombre de Liu Wei, y los otros 14 millones de yuanes se pusieron a nombre de Liu Xuming a través de otro jefe.
Más de un año después, Liu Wei no esperó las noticias de los dividendos, por lo que llamó a Liu Xuming. La otra parte siempre decía que se estaban procesando algunos procedimientos y que tendrían que esperar. En el invierno de 2012, Liu Wei y varios inversores fueron a la "mina de carbón a cielo abierto de 12 kilómetros cuadrados en Alxa Left Banner" para comprobarlo y encontraron "una zona desolada, como un desierto, sin nada". En ese momento, Liu Xuming dejó de contestar sus llamadas y no respondió a sus mensajes de texto. Los inversores sospecharon que habían sido engañados.
Los inversores en acciones se enteraron a través de los departamentos pertinentes que las copias de las licencias comerciales que Liu Xuming había producido anteriormente eran todas falsificaciones. En diciembre de 2012, Liu Wei y varios inversores acudieron a la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shenmu para denunciar el delito y se enteraron de que alguien ya lo había denunciado.
La cantidad involucrada
Se entiende que el 22 de noviembre de 2012, la policía de Shenmu presentó un caso contra Gao Yanqi por denunciar el crimen. Como no se pudo encontrar a Liu Xuming, la policía lo catalogó como fugitivo en línea. Pero el 30 de noviembre, Liu Yin'e, una de las cuatro mujeres más ricas del condado de Shenmu, se presentó para pedir la libertad bajo fianza a Liu Xuming en espera de juicio, cancelando su fuga. Posteriormente, como la policía no pudo encontrarlo mientras manejaba el caso, lo incluyeron nuevamente como fugitivo de Internet el 4 de febrero de 2013. Liu Xuming fue detenido por la policía el 13 de marzo y arrestado por la fiscalía del condado de Shenmu el 18 de abril.
La nota de compra de acciones original y otras pruebas de este caso muestran que seis inversores invirtieron 363 millones de yuanes en acciones a nombre de Liu Xuming, y uno de ellos invirtió 220 millones de yuanes, "lo que representa el 20% del total". parte de la mina de carbón."
El 5 de junio de 2013, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shenmu emitió un aviso en la televisión local, afirmando que el presunto caso de fraude de recaudación de fondos de Liu Xuming había entrado en la etapa de procesamiento: “Víctimas que no han denunciado el caso. "Debo informarlo antes del 20 de junio de 2013 ". Informar el caso al grupo de trabajo de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shenmu se considerará una renuncia a sus derechos". El hijo del director del Congreso Popular del condado invirtió 60 millones
Según fuentes internas, el 20 de noviembre de 2012, Gao Yanqi, hijo de Gao Chongfei, director del Congreso Popular del condado de Shenmu, informó a La policía porque invirtió 60 millones en Liu Xuming pero no pudo obtener ningún dividendo. Denunciar el crimen.
El "Formulario de registro para aceptar casos penales" numerado Shengong Jingshouzi [2012] 1041 muestra que Gao Yanqi denunció el caso a la Brigada de Investigación de Delitos Económicos de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shenmu y que, a principios de abril de 2012, Después de que un amigo le presentara a Liu Xuming, Liu Xuming dijo que tenía una mina de carbón en Alxa Left Banner, llamada Shitoushan Coal Mine, y que la producción comenzaría en mayo de ese año. Le preguntó si quería adquirir una participación. Gao Yanzhi revisó la mina de carbón Después de obtener copias de la licencia, la licencia minera, la licencia de seguridad de producción, el certificado de registro fiscal, la licencia comercial y el certificado del código de organización, llegaron a un acuerdo con Liu para invertir 100 millones de yuanes en acciones. Posteriormente, Gao Yanqi pagó 60 millones de yuanes a Liu Xuming en cuatro cuotas. Como todavía no podía cobrar sus dividendos, Gao Yanqi llamó a la policía.
El capitán de investigación económica Shang Dengju ordenó la investigación preliminar y el resultado fue que "después de la investigación preliminar, se cumplieron las condiciones para archivar el caso y, con la aprobación de la dirección de la oficina, el caso fue investigado". por fraude contractual."
Gao Yanqi dijo a los periodistas que los 60 millones de yuanes aún no se han recuperado y añadió que parte de la inversión fue tomada prestada de amigos y otra parte se obtuvo a través de pequeños préstamos.
Muerte de Shenmu Policía involucrada en el caso
El 23 de enero de 2013, murió Zhang Ying, un instructor político de la Brigada de Seguridad Nacional de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shenmu. Fue encontrado en el condado de Shenmu, condado de Shenmu, en una zanja en la aldea de Shenghuogou, Zhenhuo.
En ese momento, los informes de los medios dijeron que "durante la reciente crisis crediticia que azotó a Shenmu, Zhang Ying prestó al menos 10 millones de yuanes". La esposa de Zhang Ying confirmó a un periodista del Beijing Times que Zhang Ying había prestado 7 millones de yuanes a Liu Xuming e invertido 10 millones de yuanes en nombre de Liu Xuming a través de otros. Ella reveló que la policía aún no ha dado la causa de la muerte de Zhang Ying. "Su unidad de trabajo nos ha dado parte del dinero y el asunto aún está siendo procesado".