¿Has oído hablar del caso de fraude de acciones de Ningde? ＞
Registro del descubrimiento de una serie de casos de fraude de información bursátil falsa en Ningde
Yutian Online www.352200.com Fuente: Mindong Daily Autor: Li Musheng
Julio La tierra en el este de Fujian es tan caliente como un gran barco de vapor. La mañana del 10 de julio, un ciudadano con gotas de sudor en la frente acudió a la oficina del jefe del destacamento de policía criminal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y contó cómo fue defraudado en un momento de confusión: Del 19 de junio al 7 de julio este año, estaba navegando por Internet A través de un enlace al sitio web de Shanghai Feixiang Stock Investment Co., Ltd., la dirección de la empresa me atrajo para invertir en tres acciones por un total de más de 300.000 yuanes, con la política preferencial de proporcionar acciones con límite diario . Después descubrí que había sido engañado, por lo que no tuve más remedio que denunciar el caso a los órganos de seguridad pública, esperando que el caso se resolviera lo antes posible, los delincuentes fueran severamente castigados y mis pérdidas fueran compensadas. minimizado. El líder del destacamento informó inmediatamente a Chen Cijing, el líder a cargo. Chen Cijing inmediatamente ordenó: apúrate para archivar el caso e investigar, y asegúrate de ganar. El líder del destacamento, Qian Changping, notificó al capitán adjunto Liu Liang a la oficina y entregó solemnemente la tarea de detectar "7·10" a la "Oficina de Caza del Zorro" encabezada por él, e hizo arreglos para asuntos específicos. Pronto el caso fue catalogado como caso bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Pública. El delito de fraude de información falsa es un delito muy inteligente e inteligente, y los cazadores de la "Oficina de Caza del Zorro" son personas que se especializan en lidiar con oponentes astutos. Los detectives se hacen cargo de estos casos uno por uno. Bajo la convocatoria del comisario político adjunto Liu Shiqiao y Liu Liang, todos se reunieron en la sala de conferencias para discutir los incidentes ocurridos en Fu'an "5.22", Jiaocheng "6.23", "7.2" y Dongqiao "en mayo de este año. ". 5 casos de fraude de información bursátil con métodos de comisión similares como 7·7", que involucran 6 números de tarjetas bancarias y más de 10 herramientas de comunicación involucradas. Luego de resolver la investigación preliminar de la serie de casos, se descubrió que el banco. las tarjetas pertenecen a Shanghai, Guangxi, Jiangsu y otros lugares. Varios bancos, todos los cuales están activos, también se encontró que las herramientas de comunicación involucradas pertenecían a Shanghai, Jiangsu, Hunan y otros lugares; Después de extraer las listas de llamadas de múltiples herramientas de comunicación involucradas en el caso y recuperar los servidores del sitio web y las direcciones IP de mantenimiento del sitio web involucradas, se descubrió que todo el personal de mantenimiento del sitio web fraudulento "7·10" estaba basado en Fujian. En base a esto, el grupo de trabajo decidió comenzar con el caso de fraude "7·10", que tiene las condiciones más maduras para su detección, y llevar a cabo la investigación de los casos concurrentes. Para decir que está maduro, solo quedan dos rastros del delito, es decir, el número de la tarjeta bancaria involucrada y el teléfono móvil que cometió el delito tienen un valor determinado. Estos dos "puntos" deben convertirse en líneas, y luego. tejido en mallas, y luego las mallas se pueden combinar en una red gigante. Finalmente llevó al sospechoso a la red. Fue un proceso que puso a prueba la fuerza general del explorador y la batalla de ingenio y coraje. con un viejo refrán: Por muy astuto que sea un zorro, no puede derrotar a un buen cazador. Después de una investigación preliminar, como esperaban los investigadores, las pistas dejadas por los sospechosos al cometer el crimen fueron todas tachadas de "falsas": ¡el móvil! el teléfono involucrado se usó exclusivamente para cometer el delito y el contenido era falso; la cuenta bancaria involucrada se usó exclusivamente para cometer el delito y la cuenta fue abierta. La información del jefe de hogar es falsa o utilizada por delincuentes; La información de apertura de la cuenta de red y la IP son falsas. En base a esto, el grupo de trabajo revisó la situación y decidió buscar pistas valiosas para resolver el caso desde tres direcciones: el lugar de retiro, el lugar de acceso inalámbrico a Internet 3G y el lugar donde se utilizó el teléfono móvil. Durante el proceso de investigación, el grupo de trabajo se adhirió a cuatro "bloqueos": analizar los movimientos de personas de alto riesgo en transacciones y retiros de cuentas bancarias; analizar el uso de herramientas de comunicación para localizar la ubicación específica de los perpetradores en el momento del retiro; y rastrear y acceder a Internet desde Internet. El análisis de la situación de IP bloquea la ubicación de la persona transferida; el análisis de los momentos desde las llamadas telefónicas hasta las transferencias y los retiros bloquea las actividades entre los miembros de la pandilla durante o antes y después de la retirada. Debido a la fuerte orientación de las "Cuatro Cerraduras" y al golpeteo preciso de los puntos de acupuntura, el sospechoso resolvió rápidamente el problema cambiando sus tácticas y poniendo numerosos "en juego" en el camino de la policía hacia la guerra: cambiar frecuentemente de teléfono móvil, cambiar frecuentemente de teléfono ubicación del crimen y, con frecuencia, utilizando el número virtual del número de teléfono del crimen, las tarjetas bancarias también suelen abrir cuentas utilizando las tarjetas de identificación de otras personas. El efecto mágico de los "cuatro candados" también se refleja en las frecuentes buenas noticias de todos los ámbitos de la vida: las buenas noticias llegaron del equipo de investigación responsable de las transacciones y retiros de cuentas bancarias: la cuenta bancaria del sospechoso criminal Ran está en Shanghai, y el La cuenta se encontró después de verificar la cuenta. Los fondos se transfirieron a través de la banca en línea a las cuentas de cuatro personas, incluidos Er Zeng y Lu Yisong, y el monto en cada cuenta es de más de 60.000 yuanes. Dos de ellos abrieron sus cuentas en Fuyang, Anhui, uno en Dezhou, Shandong y otro en Dongying, Shandong. El saldo restante en la cuenta de Ran tiene registros de retiros en Anxi, Quanzhou y consumo de más de 90 yuanes al pasar una tarjeta. en una máquina POS en un supermercado en Quanzhou.
Luego se descubrió que las cuatro cuentas se utilizaban para retirar efectivo en un mostrador bancario y en un cajero AT-Ma01 en Xiamen. El equipo responsable de la investigación del uso y la implementación de la herramienta también informó buenas noticias al grupo de expertos: se encontró un número PHS de Shanghai y el otro era un teléfono móvil de desvío de llamadas, también ubicado en Shanghai y aterrizado en Zhangzhou, Fujian. La actividad principal se desarrolla en la Zona de Desarrollo Meilongchi en Zhangzhoujiao. El equipo de investigación responsable del seguimiento de la red y la implementación de IP de Internet también obtuvo los resultados esperados: al analizar la información de transferencia bancaria de Ran, se encontró que las cuatro IP operativas de las transferencias bancarias en línea de la cuenta, incluidas Zeng, Song y Lu, fueron investigadas por el departamento de supervisión de red como acceso inalámbrico a Internet 3G IP, teléfono móvil 3G está ubicado en la Zona de Desarrollo Meilongchi, Zhangzhoujiao. Después de quitarle la primera capa de pintura al estafador, los exploradores se sintieron alentados por el éxito de "eliminar el problema". Saben que para ampliar sus resultados, deben seguir aprovechando el pensamiento moderno de investigación de información de seguridad pública. Entienden que cada tarjeta bancaria es una pista. Cuanto más registros de uso, mayores serán las posibilidades de que los delincuentes queden expuestos. A más consultas, más información acumulada. Durante la campaña, los exploradores prestaron mucha atención a los detalles históricos y al seguimiento de los retiros de cualquier tarjeta bancaria. Por ejemplo, al preguntar sobre la cuenta secundaria de la pandilla, el grupo de trabajo recuperó los registros de la tarjeta que indicaban gastos de más de 90 yuanes en artículos de primera necesidad en un supermercado en Quanzhou. Los investigadores pudieron determinar con precisión que el sospechoso debería ser una persona de alto riesgo. de Anxi, Quanzhou, y así explotar al sospechoso. Este grupo de sospechosos criminales se disfrazó deliberadamente de ciudadanos de Shanghai, Zhejiang y otros lugares y redujo el cerco. El grupo de trabajo investigó y destruyó la red y el grupo de fraude fue destruido. Antes de cerrar la red, el grupo de trabajo analizó los resultados de los "tres grupos" para hacer juicios precisos: primero, el grupo de fraude compró tarjetas de teléfonos móviles en Shanghai y abrió. una cuenta bancaria en Shanghai y establecer una sucursal en Zhangzhou. Hacer llamadas telefónicas y transferencias bancarias en línea, y organizar que Ma Zai retire dinero en Xiamen. En segundo lugar, basándose en el registro de retiros de efectivo por parte del sujeto Ran Mou en Anxi y el registro de consumo de más de 90 yuanes en un supermercado en Quanzhou, se puede inferir que la pandilla puede estar compuesta principalmente por personas de Anxi, Quanzhou. , Xiamen es el lugar del crimen y Quanzhou es su destino final. En tercer lugar, según el aterrizaje del teléfono móvil y el aterrizaje de Internet, se considera que la persona que cometió el delito y el acceso a Internet 3G deben ser la misma persona, y él es el organizador de la pandilla. Es Ma Zai en la pandilla, quien es responsable del negocio de retiro. Durante o después del retiro, el líder de la pandilla afirmó que debe comunicarse con el cajero para garantizar la seguridad del dinero obtenido mediante fraude. Según el análisis exhaustivo anterior, menos de una hora después de que la víctima transfiriera 250.000 yuanes a la cuenta bancaria fraudulenta, la banda fraudulenta transfirió el dinero en Zhangzhou y retiró todo el efectivo en Xiamen. El estafador o el transferente debe haber transferido el dinero. La información sobre cuentas individuales específicas le dijo al cajero Ma Zai que debían notificarse entre sí, dejando así pistas clave para que los investigadores resolvieran todo el caso. Los investigadores adoptaron contramedidas de detección altamente específicas. La investigación de casos en serie y paralelos está por llegar. a buen puerto, y el momento de cerrar la red está madurando. El grupo de trabajo adelantó el tiempo de investigación hasta mayo, y las actividades del sospechoso en Fujian y Zhejiang son claramente visibles: permaneció en Zhangzhou del 10 al 13 de mayo, en Xiamen del 20 al 22 de mayo, permaneció en Hangzhou, provincia de Zhejiang, desde el 21 de junio. al 22, y en Fuzhou del 2 al 3 de julio. Según su trayectoria de movimiento, se consideró que el titular pudo haberse hospedado en un hotel y todos los registros en Zhangzhou, Xiamen, Hangzhou, Fuzhou y otros lugares dentro del tiempo correspondiente. Se recuperaron un análisis masivo de datos de registros de alojamiento en hoteles de Anxi, Quanzhou, que confirmó la identidad del sospechoso como Chen Qichun, nativo de Changkeng, Anxi, Quanzhou. Las fotos fueron recuperadas y comparadas con el video de vigilancia de la retirada, y Ma Zai. Se identificó quién hizo el retiro en Xiamen. El 26 de septiembre, con la fuerte cooperación de la policía en Xiamen y Quanzhou, el grupo de trabajo arrestó con éxito a Chen Qichun, el líder de la pandilla, y a cuatro miembros clave, incluidos el hombre Lin y la mujer Lin, en la ciudad de Guankou, ciudad de Xiamen. que destruyó esta serie de fraudes con información bursátil falsa se incautaron de 8 teléfonos móviles, 1 computadora portátil y 20 tarjetas bancarias (libretas de ahorro) como herramientas para cometer delitos en el acto, y se incautaron de más de 500.000 yuanes en dinero robado. Después de un interrogatorio en profundidad, se descubrió preliminarmente que desde 2008, el sospechoso criminal Ah Wang organizó personal para crear un sitio web de información falsa en Internet y llevó a cabo "Abierto todos los días: tres acciones en aumento" y "Público". en la página de inicio del sitio web o en materiales promocionales hay varias formas de publicidad exagerada, como "3 acciones de capital privado que han disparado las acciones alcistas", "Datos diarios de acciones alcistas", etc. Utilizan ediciones limitadas diarias gratuitas y oro gratis. acciones como cebo para atraer inversores y utilizar llamadas por Internet para hacerse pasar por teléfonos de Shanghai o Beijing, abrir cuentas bancarias en Shanghai, Beijing, Shandong y otros lugares, y establecer puntos de fraude de control remoto para alquilar casas en Jiaomei, Zhangzhou, Guankou, Xiamen y otros lugares.
Al mismo tiempo, se utilizan medios de alta tecnología para promover promociones pagadas a largo plazo en sitios web de motores de búsqueda nacionales conocidos a través de agentes en varios lugares, de modo que los sitios web fraudulentos o la información bursátil falsa ocupen los primeros puestos de los resultados de los motores de búsqueda. Los inversores engañados tomarán la iniciativa de llamar al número de contacto del sitio web y la banda defraudará dinero, desde miles hasta cientos de miles de yuanes en una sola transacción, con el pretexto de pagar cuotas de membresía, depósitos de crédito o financiación. fondos. La policía advirtió que tuvieran cuidado con los estafadores. La enorme banda de estafadores de Wang fue exitosamente destruida por la policía. Sin embargo, la experiencia de aquellos que fueron engañados en este caso dejó a la gente con una lección que deben recordar: cualquier "algo bueno" que pueda traerles. La emoción suele ser engañada por los estafadores. Las personas de buen corazón deben estar tranquilas y calmadas, y adoptar la táctica pausada de “tomar la decisión mañana y posponer el pago para más tarde”. No sea demasiado impulsivo, de lo contrario, si evita la tentación de las "acciones de límite alto", será difícil garantizar que no caerá en la trampa de los estafadores en la estafa callejera de "Hola abuela, hola abuelo, Recogí un lingote grande cuando salí”. Volviendo al dolor de golpearme el pecho y sentirme arrepentido.