Carta de nombramiento del responsable de la empresa
Dado que ha registrado una empresa, debe formular un "Estatuto Social" de acuerdo con la "Ley de Sociedades".
De conformidad con las disposiciones de la "Ley de Sociedades de la República Popular China" (en adelante, la "Ley de Sociedades" y las leyes y reglamentos pertinentes), ____ y otras partes (personas) ** * contribuyeron conjuntamente al establecimiento de ____ Sociedad de responsabilidad limitada y formularon este artículo social
Capítulo 1 Nombre y dirección de la empresa
Artículo 1 Nombre de la empresa: ＿＿＿Sociedad de responsabilidad limitada (en adelante, denominada la empresa)
Artículo 2 Domicilio: ＿＿＿
Capítulo 2 Ámbito comercial de la empresa
Artículo 3 Según lo aprobado por la autoridad de registro de la empresa, el ámbito comercial de la empresa: ( omitido)
Capítulo 3 Capital registrado de la empresa
Artículo 4 Capital registrado de la empresa: 10 000 RMB
Para aumentar o disminuir el capital registrado, una empresa debe convocar una junta de accionistas y poseer 2/3 de las acciones. Si los accionistas con los derechos de voto anteriores aprueban y toman una resolución, la empresa también debe notificar a sus acreedores dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la toma de la resolución y anunciar el cambio. en el periódico al menos tres veces dentro de los 30 días. La empresa deberá modificar el capital social de conformidad con la ley.
Capítulo 4: Nombre, forma y monto del aporte de capital
<. p>Artículo 5: Nombre, modalidad y monto del aporte de capital son los siguientes:(Nombre del accionista, modalidad de aporte, monto del aporte de capital)
Artículo 6 Después de la sociedad se establece, se emitirá un certificado de inversión a los accionistas
Capítulo 5 Derechos y Obligaciones de los Accionistas
p>Artículo 7 Los accionistas gozan de los siguientes derechos:
(1) Participar o elegir representantes para participar en las asambleas de accionistas y disfrutar del derecho de voto en función de su aporte de capital
(2) Comprender las condiciones operativas y el estado financiero de la empresa
(; 3) Elegir y ser elegido miembro del directorio o consejo de supervisión
(4) Obtener y transferir dividendos de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa;
(5) Prioridad en la compra de las aportaciones de capital transferidas de otros accionistas;
(6) Prioridad en la compra del capital social recién añadido de la empresa
(7) Después de la empresa; se rescinde y distribuir el resto de la propiedad de la empresa de conformidad con la ley
(8) Otros derechos
Artículo 8 Los accionistas tendrán las siguientes obligaciones:
<; p>(1) Cumplir con los estatutos de la empresa;(2) Pagar puntualmente el aporte de capital suscrito
(3) Asumir las deudas de la empresa; el monto del aporte de capital suscrito;
(4) Después de que la sociedad haya pasado por los procedimientos de registro, los accionistas no podrán retirar su inversión.
(5) Las demás obligaciones previstas en las leyes y; normas administrativas
Capítulo 6 Condiciones para que los accionistas transfieran aportes de capital
Artículo 9 Los accionistas podrán transferirse total o parcialmente sus aportes de capital entre sí.
Artículo. 10 La transferencia de aportes de capital por parte de los accionistas deberá ser discutida y aprobada por los accionistas, deberá ser aprobada por más de la mitad de todos los accionistas; los accionistas que no estén de acuerdo con la transferencia deberán comprar el aporte de capital para la transferencia. el aporte de capital para la transferencia, se considerará que han aceptado la transferencia.
Artículo 11: Luego de que un accionista transfiera su aporte de capital de conformidad con la ley, la sociedad inscribirá en el registro de accionistas el nombre, dirección y monto del aporte de capital transferido.
Capítulo 7: Organización de la Sociedad, su Forma de Constitución, Facultades y Reglamento Interno
Artículo 12: La asamblea de accionistas está integrada por todos los accionistas y es la máxima autoridad de la sociedad. Ejerce las siguientes facultades:
(1) Determinar la política empresarial y el plan de inversiones de la sociedad
(2) Elegir y reemplazar a los directores, y decidir sobre la remuneración de los directores; /p>
( 3) Elegir y reemplazar a los supervisores que sean representantes de los accionistas, y decidir sobre la remuneración de los supervisores
(4) Revisar y aprobar los informes del consejo de administración (o de los directores ejecutivos); );
(5) ) Revisar y aprobar los informes de la Junta de Supervisores o Supervisores
(6) Revisar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(7) Revisar y aprobar el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de la empresa. Fang Bing sufrió pérdidas.
(8) Tomar una resolución sobre el aumento o disminución del capital social de la empresa; /p>
(9) Resolución sobre la emisión de bonos corporativos
( 10) Resolución sobre la transferencia de aportes de capital de los accionistas a personas distintas de los accionistas
<; p>(11) Tomar resoluciones sobre materias tales como fusiones, escisiones, cambios de forma social, disolución y liquidación de empresas.(12) Modificar los estatutos de la empresa;
Artículo 13 La primera reunión de la asamblea de accionistas será convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital.
Artículo 14 En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán su derecho de voto en proporción a sus aportes de capital.
Artículo 15 Las asambleas de accionistas se dividen en ordinarias y extraordinarias, debiendo ser notificadas a todos los accionistas con 15 días de antelación a la celebración de la misma. Las reuniones ordinarias deben celebrarse dos veces al año. Las reuniones extraordinarias sólo pueden celebrarse por iniciativa de accionistas que representen más de 1/4 de los derechos de voto, 1/3 de los directores o más de 1/3 de los supervisores. Los accionistas que asistan a la asamblea de accionistas también podrán autorizar por escrito a otros a asistir a la asamblea de accionistas, pero el poder deberá especificar la autoridad de la persona autorizada.
Artículo 16 La asamblea de accionistas será convocada por el directorio y presidida por el presidente del directorio. Cuando el presidente no pueda desempeñar sus funciones por causas especiales, presidirá la reunión el vicepresidente u otros directores designados por el presidente.
(Nota: Si la sociedad no tuviera directorio, la asamblea de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo.)
Artículo 17 El pleno de accionistas la asamblea tomará resoluciones sobre los asuntos discutidos. Resoluciones Los accionistas que representen más de la mitad de los derechos de voto votarán para aprobar, pero las resoluciones tomadas por los accionistas para aumentar o reducir el capital registrado de la empresa, dividir, fusionar, disolver o cambiar la forma de la empresa. , o modificar los estatutos de la empresa se aprobará en nombre de los accionistas con más de 2/3 de los derechos de voto Aprobado por votación. La asamblea de accionistas levantará acta de las decisiones sobre los asuntos tratados, y los accionistas asistentes a la misma firmarán el acta.
Artículo 18 La sociedad tendrá un directorio, integrado por ____ miembros, quienes serán elegidos (designados) por la asamblea de accionistas. Los directores tienen un mandato de ___ años. Vencido su mandato, podrán ser reelegidos antes del vencimiento de su mandato, no pudiendo la asamblea destituirlos de sus cargos sin motivo. El consejo de administración está formado por un presidente y __________ vicepresidentes. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos y removidos por el Consejo de Administración.
Artículo 19 El directorio ejercerá las siguientes facultades:
(1) Responsable de convocar a la asamblea de accionistas e informar los trabajos a la asamblea de accionistas
<; p>(2) Ejecución de las asambleas de accionistas(3) Decidir sobre el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa
(4) Formular el plan presupuestario financiero anual y las cuentas finales de la empresa; plan;
(5) Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o disminuir el capital social; p> (7) Formular la fusión, división y cambio de la forma de la empresa y el plan de disolución
(8) Determinar el establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa
(9) Nombrar o destituir al gerente de la empresa (gerente general) (en adelante, el gerente), con base en el nombramiento del gerente, nombrar o destituir al subgerente y al director financiero de la empresa, y decidir sobre sus cuestiones retributivas
<; p>(10) Formular el sistema básico de gestión de la empresa.(Nota: Si una sociedad de responsabilidad limitada no tiene un consejo de administración, no se requieren las disposiciones pertinentes del consejo de administración.
)
Artículo 20 El consejo de administración será convocado y presidido por el presidente del consejo. Cuando el presidente no pueda desempeñar sus funciones por motivos especiales, designará al vicepresidente u otros directores para convocar y presidir la reunión. Más de 1/3 de los directores podrán proponer la convocatoria de una reunión extraordinaria del directorio, y todos los directores serán notificados 10 días antes de la reunión.
Artículo 21 La decisión que tome el consejo de administración sobre los asuntos tratados sólo será válida si es aprobada por más de la mitad de los directores, y se levantará acta de la reunión los directores asistentes. la asamblea firmará el acta de la misma.
Artículo 22 La sociedad tendrá un administrador, quien será nombrado o destituido por el consejo de administración. El administrador será responsable ante el consejo de administración y ejercerá las siguientes facultades:
(1) Presidir la producción, operación y gestión de la empresa, organizar la implementación de las resoluciones del consejo de administración;
(2) Organizar la implementación del plan de negocios anual y del plan de inversiones de la empresa;
(3) Formular el plan de organización de la gestión interna de la empresa.
(7) El nombramiento o cese del personal directivo responsable distinto del que corresponda; destituido por el directorio;
(8) Otras facultades que le otorgan los estatutos de la sociedad y el directorio;
Los directivos asisten a las reuniones del consejo.
Artículo 23 La junta de supervisores de la empresa estará compuesta por 3 miembros, y de entre sus miembros se elegirá un coordinador. La proporción de supervisores representantes de los accionistas y supervisores representantes de los empleados en la junta de supervisores será de 2: 1. Los representantes de los trabajadores en el consejo de supervisión son elegidos democráticamente por los empleados de la empresa. El mandato de los supervisores es de 3 años. Vencido el plazo, los supervisores podrán ser reelegidos.
(Nota: Las empresas más pequeñas y con menos accionistas podrán tener de 1 a 2 supervisores.)
Artículo 24 La junta de supervisores (o supervisores) ejercerá las siguientes facultades:
(1) Examinar las finanzas de la empresa;
(2) Supervisar a los directores y gerentes que violen las leyes, reglamentos o los estatutos de la empresa en el desempeño de sus funciones;
(3); ) Cuando el comportamiento de los directores y gerentes perjudique los intereses de la empresa, exigir a los directores y gerentes que realicen correcciones
(4) Proponer la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas
(; 5) Estatutos Sociales y demás facultades previstas en las leyes y reglamentos administrativos pertinentes.
Supervisores asisten a reuniones de directorio.
Capítulo 8 Representante Legal de la Sociedad
Artículo 25 El presidente del consejo de administración será el representante legal de la sociedad. Su mandato será de ____ años y será electo y. removido por la junta directiva. El plazo expirará después de que pueda ser reelegido.
Artículo 26 El presidente del directorio ejercerá las siguientes facultades:
(1) Convocar y presidir las asambleas de accionistas y de directores
(2); ) Inspeccionar las asambleas de accionistas y la ejecución de las reuniones del consejo de administración, e informar al consejo de administración;
(3) Firmar los tratados pertinentes en nombre de la empresa
(4) En; en caso de emergencias como guerras, desastres naturales, etc., ejercer derechos especiales de adjudicación y disposición sobre asuntos de la empresa, pero dichos derechos de adjudicación y disposición deben ser en interés de la empresa y reportarse a la junta directiva y a la junta de accionistas. posteriormente;
(5) Proponer candidatos a directivos de la sociedad, mediante nombramiento y remoción del consejo de administración.
(6) Otras facultades;
(Nota: Si la sociedad tiene un director ejecutivo pero no un directorio, el director ejecutivo será el representante legal de la sociedad, y las facultades del director ejecutivo se referirán a estos artículos y a las facultades de directorio.)
Capítulo 9 Sistemas financieros, contables, de distribución de utilidades y de empleo laboral
Artículo 27 La empresa establecerá sus propios sistemas financieros y contables de conformidad con las leyes, regulaciones y disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado, y establecerá el primer sistema de contabilidad. Se preparará un informe de contabilidad financiera al final del año y se entregará a cada accionista dentro de los 60 días posteriores al final del año contable. .
Artículo 28 La distribución de beneficios de la empresa se llevará a cabo en el siguiente orden: retirar el 10% del fondo de reserva legal; el 5% del fondo de bienestar público legal para compensar las pérdidas; proporción a su aporte de capital.
Artículo 29 El sistema de empleo laboral se implementará de acuerdo con las leyes, reglamentos nacionales y disposiciones pertinentes del departamento de trabajo del Consejo de Estado.
Capítulo 10 Causas de Disolución y Formas de Liquidación de la Sociedad
Artículo 30 La sociedad es perpetua.
Artículo 31 La sociedad podrá disolverse si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
(1) Cuando concurran las causas de disolución especificadas en los estatutos de la sociedad.
( 2) La junta de accionistas resuelve disolver;
(3) La empresa debe disolverse por fusión o escisión
(4) La empresa viola las leyes; y reglamentos administrativos y se ordena su cierre de conformidad con la ley.
Artículo 32 Cuando se disuelva una sociedad, se constituirá un grupo liquidador para liquidar la sociedad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades. Una vez completada la liquidación, el equipo de liquidación preparará un informe de liquidación, lo presentará a la junta de accionistas o a las autoridades competentes pertinentes para su confirmación, lo presentará a la autoridad de registro de la empresa, solicitará la cancelación del registro de la empresa y anunciará la terminación.
Capítulo 11 Otras materias que los accionistas estimen necesario estipular
Artículo 33 La sociedad podrá modificar los estatutos sociales si fuera necesario o si implicara cambios en materia registral. La asociación no entrará en conflicto con las leyes y reglamentos. Las modificaciones de los estatutos de la sociedad serán aprobadas por accionistas que representen más de las dos terceras partes de los derechos de voto en la junta de accionistas. Los estatutos revisados deben presentarse a la autoridad de registro de la empresa original para su presentación. Si se trata de cambios en cuestiones de registro, los cambios deben registrarse ante la autoridad de registro de la empresa al mismo tiempo.
Artículo 34 El derecho de interpretar los estatutos de la sociedad corresponde al consejo de administración.
Artículo 35 Los asuntos de registro de empresas estarán sujetos a la aprobación de la autoridad de registro de empresas.
Artículo 36: Estos Estatutos Sociales son celebrados conjuntamente por los inversionistas de todas las partes y entrarán en vigor a partir de la fecha de constitución de la empresa.
Artículo 37 Una copia de este Estatuto se presentará a la autoridad de registro de empresas para su archivo.
Firmado personalmente por todos los accionistas: