Según las Medidas para el Congelamiento de Activos Involucrados en Actividades Terroristas
Este tipo de activos generalmente no se pueden descongelar normalmente. Si los fondos se utilizan de manera inapropiada, los usuarios deben enviar su información detallada y solicitar al banco el descongelamiento de esta manera.
1. Medidas para la Gestión del Congelamiento de Activos Involucrados en Actividades Terroristas
El artículo 1 tiene como objetivo regular los procedimientos y conductas para el congelamiento de activos involucrados en actividades terroristas y salvaguardar la seguridad nacional y social pública. Según la "Ley contra el blanqueo de dinero de la República Popular China", la "Decisión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo sobre cuestiones relativas al fortalecimiento de la labor antiterrorista" y otras leyes han formulado estas medidas.
Artículo 2 Estas Medidas se aplican a instituciones financieras y a instituciones no financieras específicas legalmente establecidas dentro del territorio de la República Popular China.
Artículo 3 Las instituciones financieras y las instituciones no financieras específicas deberán seguir estrictamente la lista de organizaciones terroristas y personal terrorista emitida por el Ministerio de Seguridad Pública y la decisión de congelar activos, y tomar medidas de congelamiento contra los activos relevantes en conforme a la ley.
Artículo 4 Las instituciones financieras y las instituciones no financieras específicas formularán procedimientos operativos internos y medidas de control para congelar activos involucrados en actividades terroristas, supervisarán y gestionarán la implementación de estas medidas por parte de sucursales e instituciones afiliadas designarán agencias especializadas; O el personal debe prestar atención y comprender rápidamente los cambios en las listas de organizaciones terroristas y personal terrorista; mejorar la información de identidad de los clientes y la gestión de la información de las transacciones, y fortalecer el monitoreo de las transacciones.
2. ¿Cuáles son las medidas de congelamiento tomadas contra activos involucrados en actividades terroristas?
Si se toman medidas de congelamiento contra activos involucrados en actividades terroristas, la información relevante deberá ser reportada a las instituciones financieras. y organizaciones no gubernamentales específicas de manera oportuna. Si las sucursales y filiales en el extranjero de instituciones financieras e instituciones no financieras específicas toman medidas de congelamiento de activos involucrados en actividades terroristas de acuerdo con las leyes y requisitos regulatorios del país (región) en el que están ubicadas, deberán reportar de inmediato la información relevante. a la entidad financiera y a entidades no financieras específicas de la sede de la Agencia.
Base Legal
Artículo 16 de las “Medidas para la Administración del Congelamiento de Activos Involucrados en Actividades Terroristas”
Sucursales y filiales en el extranjero de instituciones financieras y entidades no financieras específicas -instituciones financieras De acuerdo con las disposiciones legales y requisitos reglamentarios del país (región) en el que está estacionada, si se toman medidas de congelamiento contra activos involucrados en actividades terroristas, la información relevante deberá ser reportada a las sedes de las instituciones financieras y específicas. instituciones no financieras de manera oportuna.
Después de recibir el informe, las sedes de las instituciones financieras y de las instituciones no financieras específicas deberán reportar prontamente la información relevante a los órganos de seguridad pública y a los órganos de seguridad nacional donde se encuentre la sede, y también enviar una copia a la sucursal del Banco Popular de China donde se encuentra la sede. Los órganos locales de seguridad pública y los órganos locales de seguridad nacional informarán al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Seguridad Nacional, respectivamente, de conformidad con los procedimientos.