¿Cuáles son los procedimientos para la capacitación contra el lavado de dinero y las inspecciones in situ contra el lavado de dinero del Banco Popular de China?

Los procedimientos para que el Banco Popular de China implemente inspecciones in situ contra el lavado de dinero incluyen la preparación, implementación y procesamiento.

Se utilizan diversos medios para ocultar la fuente y la naturaleza de las ganancias ilegales y los ingresos que generan, dándoles una forma legal. De conformidad con la Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China y la Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China, el Banco Popular de China ha formulado las Regulaciones contra el lavado de dinero para instituciones financieras.

Las "Medidas Ampliadas de Gestión de Materiales" aclaran que los departamentos de aplicación de la ley contra el lavado de dinero del Banco Popular de China y sus sucursales son responsables de las inspecciones in situ contra el lavado de dinero. La inspección in situ contra el lavado de dinero incluye la preparación de la inspección in situ, la implementación de la inspección in situ y el procesamiento de la inspección in situ.

Las "Medidas Administrativas" estipulan que el Banco Popular de China realizará inspecciones in situ de las sedes de las instituciones financieras y las instituciones financieras que considere que deben ser inspeccionadas directamente en las sucursales del Banco Central; -inspecciones in situ de sucursales de instituciones financieras e instituciones financieras locales dentro de su jurisdicción, así como inspecciones in situ por parte de instituciones financieras autorizadas por el banco superior.

El Gobierno Popular Central y el Banco Popular de China promulgaron medidas de gestión para estandarizar las inspecciones in situ contra el lavado de dinero.