¿Qué es el contraentrenamiento?

La capacitación y la publicidad contra el lavado de dinero son garantías importantes para que las instituciones financieras lleven a cabo trabajos contra el lavado de dinero. Esta unidad presenta los requisitos y conocimientos relacionados para la capacitación y concientización contra el lavado de dinero.

1. Orientar a las instituciones financieras para que establezcan firmemente una conciencia contra el lavado de dinero.

2. Realizar una sólida labor de formación y publicidad en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

3. Formar un buen ambiente contra el blanqueo de capitales.

4. Mejorar continuamente su imagen pública y reputación.

La base legal de este capítulo es el artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero: Las instituciones financieras deberán realizar capacitación y publicidad contra el lavado de dinero de acuerdo con los requisitos de la prevención y seguimiento contra el lavado de dinero. sistema.

1.1 ¿Formación contra el blanqueo de capitales? Introducción al conocimiento

La capacitación contra el lavado de dinero es un requisito previo necesario para que las instituciones financieras lleven a cabo trabajos contra el lavado de dinero y también es una parte importante del sistema de control interno de las instituciones financieras. Las instituciones financieras deben establecer un sistema de capacitación contra el lavado de dinero, explorar diversas formas de capacitación, continuar capacitando a gerentes y personal comercial relevantes en todos los niveles y actualizar constantemente los conocimientos contra el lavado de dinero para adaptarse a las necesidades cambiantes del trabajo contra el lavado de dinero. ? Objetivos de aprendizaje