¿No es ilegal el servicio kyc de Coinlist?
CoinList publicó hoy un blog en el que afirma que recientemente, cada vez más personas en las redes sociales quieren comprar y vender cuentas de CoinList, lo cual está estrictamente prohibido por CoinList; de lo contrario, las cuentas involucradas pueden ser prohibidas y no podrán acceder a CoinList. Los vendedores de cuentas de la plataforma pueden regresar a CoinList e intentar recuperar el acceso a sus cuentas, causando pérdidas financieras irreversibles a los compradores de cuentas, por lo que se recomienda a los usuarios no comprar ni vender cuentas de CoinList.
Sin embargo, debido a la política de la plataforma, CoinList no admite el registro de residentes de China continental (puede elegir la nacionalidad china, pero debe tener un certificado formal de residencia en el extranjero) y un complemento limitado y aleatorio. mecanismo, ha aparecido un grupo de personas que se especializan en comprar CoinList en el extranjero. El "innovador" profesional de la cuenta.
Al mismo tiempo, existe una cadena industrial gris completa desde el suministro de datos KYC, la creación de cuentas e incluso el mantenimiento.
En la venta de cuentas de productos terminados, una certificación KYC generalmente fluye hacia múltiples roles, como la parte de certificación KYC, la parte del canal intermediario y el vendedor final de la cuenta. Cada enlace tiene una división del trabajo.
KYC se obtiene de diferentes fuentes. Algunas de ellas son "fiestas de lana" en plataformas en línea extranjeras y ciudadanos extranjeros que reciben notificaciones automáticas. La otra parte de la información obtenida en lotes es más secreta y se puede obtener. sin el conocimiento del propietario de la identidad, pueden ocurrir fugas de privacidad y transacciones.
Cuando el proyecto se hizo popular, los participantes dijeron que no era raro vender cuentas de manera ineficaz, cambiar de cuenta varias veces y revender.
La entrega de la cuenta no es el final. La plataforma CoinList tiene sus propias medidas de control de riesgos para el registro de cuentas y el uso de múltiples cuentas, lo que hace que el mantenimiento posterior de la cuenta sea fundamental.
Para hacer esto, los compradores de cuentas generalmente pagan una tarifa fija mensual de alquiler del servidor.
Una vez que la cuenta caduca, algunas cuentas y sus activos se pierden permanentemente. Algunos vendedores brindan los llamados servicios posventa para rastrear la fuente de KYC y ayudar a recuperar la cuenta. Este tipo de compromiso también se ha convertido en un argumento de venta para este tipo de comerciantes. Sin embargo, debido a la larga cadena involucrada, el efecto real no se puede verificar de antemano.
CoinList en realidad pertenece a AngelList. Fue fundada en 2010 para democratizar el capital de riesgo y ahora se ha convertido en una plataforma para el intercambio de talentos y la financiación corporativa.
Hay tres empresas derivadas de AngelList, a saber, CoinList, Republic y DragonFlyCapital, por lo que han estado profundamente involucradas en esta industria durante muchos años.
Y Angerlist siempre ha seguido la ruta formal y está muy dispuesto a cooperar con la supervisión de cumplimiento de EE. UU., por lo que el umbral no es bajo.