La estafa de divisas API se ha hecho realidad.
La estafa de divisas de API se hace realidad: informe de CCTV
El sitio web de API aún no se puede abrir ¿Es llamativo? ¿Mantenimiento del sitio web? Algunos personajes importantes dejaron demasiadas sospechas. ¿Fue realmente pirateado como dijo? ¿O realmente se lo estás contando al mundo? Ya he recogido el dinero y realmente no podemos revelar estas sospechas en el camino.
2065 438 04 03 10 ¿El Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Heze expuso la API y señaló su base? ¿Especulación en la gestión financiera cambiaria? ,? Desarrollo fuera de línea? Utilizando el pretexto de obtener altos rendimientos para obtener enormes cantidades de fondos y luego negándose a pagar a su vencimiento, causando pérdidas económicas a los inversores, se les sospecha de actividades delictivas como esquemas piramidales.
El 16 de abril de 2014, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Anhui informó públicamente sobre la situación de la inversión en divisas y la gestión financiera de API para advertir a la gente que no se confunda con este nuevo tipo de esquema piramidal.
En septiembre de 2014, apareció un artículo titulado? ¿Visita la sede de API Forex Investment API en Suiza? A primera vista, el video parece no tener fallas, pero tras una inspección más cercana, el video se llama eufemísticamente una introducción a la sede de API, pero en realidad no es diferente de pedir a los extras que preparen una escena para grabar un video promocional simple. Estos vídeos en realidad no son interesantes, pero pueden engañar fácilmente al público nacional, especialmente a las personas de mediana edad y mayores.
El 7 de octubre de 2015, 65438 API Foreign Exchange liquidó todos los fondos de los clientes de EA en números negativos por haber sido pirateados, lo que significaba que los clientes le debían a API una gran cantidad de dinero. A excepción de unos pocos clientes que no utilizaron el comercio automático de EA, todos los demás clientes cayeron. Las cifras fueron impactantes, desde decenas de miles de dólares hasta decenas de millones de dólares. Todas las pérdidas se deben a depósitos de API. 2065438 El 8 de octubre de 2005, 65438 2065438, API anunció que compensaría a los clientes a su discreción (sin fecha). El servidor suspendió el comercio automático de EA, los retiros de efectivo y las cancelaciones de cuentas hasta el 15 de octubre del 65438 de junio. El 1.9 de 2015, API Company emitió un anuncio, prometiendo reanudar los depósitos, retiros y cancelaciones de cuentas normales el 1.05. El 5 de junio de 2015, 15, el grupo de fraude de divisas API anunció que los clientes serán compensados con diferentes proporciones del límite de crédito según el tiempo de depósito (es decir, los obsequios no se pueden retirar y solo se utilizan como un medio para aumentar el número de transacciones, a menos que la empresa de cambio le permita alcanzar un cierto número de transacciones) se puede extraer posteriormente).
2015 65438 El 16 de octubre, el regulador suizo emitió una advertencia a los inversores: ¿se trata de Alpen Asset Management Trust Company S? Rl y API Premiere Swiss Trust AG no están regulados por FINMA. El enlace original es: http://www.finma.ch/e/aktuell/pages/aktuell-alpen-API-20150116.aspx.
En cuanto a la protección de los derechos colectivos de las víctimas de API, el periodista consultó específicamente a un abogado sobre este incidente. En este tipo de incidentes financieros, los abogados siguen recomendando que la policía intervenga en la investigación para evitar accidentes.
Las cosas han evolucionado hasta este punto. Echemos un vistazo a por qué la API puede hacer esto o atreverse a hacerlo. ¿Por qué estas estafas son tan audaces? Esto está relacionado con las imperfecciones actuales de las leyes de nuestro país, la astucia de los estafadores y la codicia de los engañadores. Si API realmente se quedara con los 1.200 millones de dólares que benefician al pueblo chino, ¿cuántas familias sufrirían enormes pérdidas y cuánto daño causaría a la sociedad?
Estamos muy familiarizados con este tipo de fraude financiero y la historia siempre es sorprendentemente similar. En julio de 2013, Foreign Exchange Network 110 emitió una advertencia a EUROFX. Mucha gente se dejó engañar por los altos tipos de interés y ignoró nuestra advertencia. Como resultado, EUROFX se fugó en julio de 2014.
De manera similar, Huiyingqi en Shenyang 2013 también utilizó altas tasas de interés o ganancias como cebo, y los inversores que fueron engañados perdieron todo su dinero.
Sospechoso de defraudar a múltiples inversores.
A este respecto, los abogados del bufete de abogados Li de Beijing creen que el comportamiento de la empresa API es sospechoso de recaudación de fondos ilegal. Los inversores sólo pueden investigar la empresa y responsabilizar a las personas presentando un informe policial. ? Además, el abogado Zhang dijo que en los últimos años, los casos de fraude en línea para recaudar fondos se han vuelto más frecuentes. En última instancia, los inversores luchan por recuperar todo su dinero. ?
Al cierre de esta edición, el grupo nacional de protección de derechos WeChat de API tiene 370 personas, dijo a los periodistas el responsable, el Sr. Chen. El importe de las pérdidas actuales es de unos 65.438 millones, con un mínimo de 70.000 y un máximo de 4,9 millones para una sola persona. ? El periodista se enteró por la introducción en el sitio web oficial de API de que la empresa ha abierto más de 8.000 cuentas en la Gran China.
El día del informe, el personal de la oficina del Cuerpo de Investigación Económica dijo: ¿API? Los inversores sospechosos de fraude en la recaudación de fondos ilegales deben informar a la brigada de investigación económica de su zona. El periodista se enteró de que el número de casos denunciados está aumentando. La policía exigió al inversor denunciado que presentara registros de inversiones en el sitio web de API como prueba y aceptó el caso, que actualmente está bajo investigación.
Estafa de divisas API sospechosa 1: El director regional ya no denuncia el delito.
¿Los periodistas utilizan el móvil para hablar con los inversores? ¿Dong Bozhen? Se puso en contacto y pidió repetidamente a la otra parte que mostrara la licencia financiera de la empresa en China, pero siempre lo evitó. Y aseguró que debían confiar en la empresa. No denuncie el delito casualmente, de lo contrario no se garantizarán los fondos en su cuenta. ?
¿Usar otros números de teléfono móvil para contactar con los periodistas? ¿Dong Bozhen? , no ha habido respuesta.
Sospecha 2 de estafa de divisas de API: sin contrato escrito
El periodista notó que no existe un contrato escrito o acuerdo de encomienda relevante entre todos los inversores y API. Confiamos en WeChat para recibir noticias todos los días. Entre las pruebas proporcionadas por muchos inversores, sólo algunos detalles de depósito impresos en los datos del sitio web oficial de API pueden demostrar que los inversores realizan transacciones monetarias con empresas de API.
Sospechoso 3 de estafa de divisas API: la empresa no tiene información de registro.
¿Vio el periodista su nombre chino en el sitio web oficial de API? Alpine Asset Management Trust Company Swiss Trust Company Limited = API Swiss Trust Company Limited? , pero al ingresar los nombres de estas tres empresas en la Red de información crediticia empresarial de Beijing, no se obtienen resultados de la consulta.
Inversión por transferencia bancaria con tarjeta
¿Se entiende que ninguno de los más de 30 inversores que acudieron a denunciar el caso remitió el dinero de la inversión a la empresa API, sino que ingresó directamente? ¿En línea? Especificar cuenta. ? ¿En línea? ¿Encontrarlo después de recibir el dinero? ¿En línea? La información de la cuenta del inversor en su cuenta del sitio web oficial se cambiará hasta que el personal de la empresa API reciba el dinero. El inversor no sólo no tenía contrato de gestión financiera, sino que nunca había estado en la oficina, nunca había oído hablar del número de teléfono de la oficina y ni siquiera había visto al personal de la empresa.
? ¿misterio? Representante
Un inversionista de segundo nivel que ha desarrollado a 20 personas reveló que el dinero finalmente fue transferido a una persona llamada? ¿Dong Bozhen? En la cuenta de un hombre.
? ¿este? ¿Dong Bozhen? Dijo que es el director de China y que API tiene siete u ocho grupos de WeChat en Beijing para desarrollar negocios. Él es el gerente y la información se envía a nuestros superiores, quienes luego nos la reenvían a nosotros. ? ¿Incluso los inversores que han participado en la inversión desde finales de 2012 han expresado sus identidades específicas? ¿No estás seguro? . Además, los inversores nunca lo conocieron en persona. No sólo eso, dijeron los inversores, ¿y para qué? ¿Dong Bozhen? No sé si ese es su verdadero nombre. ¿Porque el nombre de la tarjeta bancaria que proporciona es diferente cada vez? .
Pocas personas ganan dinero.
El inversor Sr. Chen dijo con tristeza que, aunque los ingresos anuales de API superan los 60, nunca ha oído hablar de nadie que gane dinero. ? Un excelente ejemplo de esto es el hombre que me trajo. No sólo recuperó su dinero, sino que ganó más. Pero a fines del año pasado hice otra inversión y ahora casi no tengo dinero ni dinero. ?
El periodista descubrió que lo que es aún más extraño es el método de retiro de API. Aunque los saldos de las cuentas personales se pueden consultar en teléfonos móviles y sitios web, no se pueden realizar transacciones ni transferencias directas. ¿Deberían estar en el grupo WeChat? ¿Aplicar? .
El Sr. Chen dijo que después de unos cuatro o cinco días hábiles, el dinero se puede transferir a su tarjeta designada, pero la API tiene dos regulaciones: el monto de un retiro no puede ser mayor que el capital y el dinero en la cuenta debe ser mayor que el principal. Es decir, solo podrás obtener beneficios. ?
El Sr. Chen analizó que debido a estas dos regulaciones, muchos nuevos inversores no ganaron dinero y los antiguos inversores no estaban dispuestos a obtener ganancias, pero permanecieron en sus cuentas. ¿Interés de reinversión? .