***Investigación del caso fiscal número 1 de He Guo: Misión nacional
¿Qué pasó exactamente en la región china de Chaoshan a principios de siglo? ¿Por qué una factura del impuesto al valor agregado es tan misteriosa que lleva a muchas "élites corporativas" a arriesgar sus vidas y su riqueza para probar la ley? ¿Cómo descendió del cielo el grupo de trabajo "807" del Consejo de Estado y acabó con más de cien bandas de fraude fiscal? ¿Cómo son emocionantes y logran resultados brillantes las implementaciones del “Plan Tax Blitz”, la “Operación Huracán” y el “Plan Luna Llena”? ¿Por qué los diputados del Congreso Nacional del Pueblo, el secretario del Comité Municipal del Partido y el director de impuestos están en la cárcel? Por esta razón, Wu Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y Viceprimer Ministro del Consejo de Estado, escribió el "Prefacio" de "Misión Nacional", diciendo que ésta "es una película que promueve la rectitud", una obra maestra de eliminar lo feo" y "un libro de texto viviente que utiliza ejemplos concretos para demostrar la fuerza fuerte determinación del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado de tomar medidas enérgicas contra diversas actividades económicas ilegales y criminales y mantener el orden económico de mercado".
Resista la tentación de tomar medidas enérgicas contra el "*** y el primer caso fiscal del país" de una manera emocionante
La Administración Estatal de Impuestos reveló que el Grupo de Trabajo del Consejo de Estado sobre La lucha contra los reembolsos fraudulentos de impuestos a las exportaciones (conocido como Grupo de Trabajo "807") recientemente evacuó Shantou. Después de la inspección, se determinó que los delincuentes en Shantou y Puning habían falsificado y emitido falsamente 172.000 facturas especiales del impuesto al valor agregado, con un monto total de facturas del impuesto al valor agregado emitidas falsamente que ascendía a aproximadamente 32,3 mil millones de yuanes, que pueden denominarse " primer caso fiscal en China".
A finales de octubre de este año, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shantou y el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jieyang de la provincia de Guangdong emitieron sentencias respectivamente contra 20 acusados y 7 acusados de unidad en 16 casos de emisión falsa de valores especiales. facturas de impuestos añadidos. Hasta ahora, 30 personas han sido condenadas a cadena perpetua o más en casos de reembolsos fraudulentos de impuestos a las exportaciones en Chaoyang y Puning, y 19 personas han sido condenadas a muerte.
El 25 de agosto de 2000, el grupo de trabajo "807", junto con los órganos de seguridad pública, lanzaron la Operación "Tifón" y destruyeron 18 imprentas subterráneas que imprimían facturas con IVA falsas sólo en Chaoyang y Puning Six. Los camiones no han terminado de transportar las facturas falsas con IVA incautadas.
Se entiende que entre las 1.142 empresas inspeccionadas por el grupo de trabajo "807", 827 eran empresas falsas, y el 98,33% tenía problemas de fraude y evasión fiscal. El grupo de trabajo envió más de 10.000 cartas de investigación de asistencia a todo el país y se confirmó que más de 9.000 eran falsas. El grupo de trabajo "807" llevó a cabo una inspección exhaustiva y determinó que 172.000 facturas especiales del impuesto al valor agregado fueron emitidas falsamente, de las cuales 88.000 eran falsificadas, sospechosas de evasión fiscal de 4.200 millones de yuanes.
Los inspectores descubrieron que algunos líderes gubernamentales de base dirigieron directamente al director de finanzas e impuestos para que sirviera a empresas falsas; algunos funcionarios fiscales abrieron varias empresas falsas y defraudaron decenas de millones de yuanes en impuestos. Algunos funcionarios de aduanas recibieron enormes cantidades; cantidades de dinero en efectivo y registradas verazmente por los delincuentes en cuadernos; decenas de miles de millones de yuanes fueron frecuentemente transferidos, retirados y cambiados por divisas por bancos clandestinos en un período de tiempo muy corto, algunas empresas falsas no sólo obtuvieron el derecho de operar importaciones y operaciones; operaciones de exportación, e incluso fue calificada como una "unidad avanzada para ganar divisas a través de la exportación" a nivel provincial y ministerial por el departamento económico y de comercio exterior
El primer caso fiscal del país involucró un monto total de 32,3 mil millones de yuanes, reveló la Administración Estatal de Impuestos, y el Grupo de Trabajo del Consejo de Estado para la Lucha contra las Devoluciones Fraudulentas de Impuestos a las Exportaciones fue evacuado de Shantou hace unos días. Después de la inspección por parte del grupo de trabajo, se determinó que los delincuentes en Shantou y Puning falsificaron y emitieron falsamente 172.000 facturas especiales del impuesto al valor agregado, y la cantidad total de facturas del impuesto al valor agregado emitidas falsamente alcanzó aproximadamente 32.3 mil millones de yuanes. el "caso fiscal número uno en China".
A finales de octubre de este año, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shantou y el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jieyang de la provincia de Guangdong emitieron sentencias respectivamente contra 20 acusados y 7 acusados de unidad en 16 casos de emisión falsa de valores especiales. facturas de impuestos añadidos. Hasta ahora, 30 personas han sido condenadas a cadena perpetua o más, y 19 personas han sido condenadas a muerte en casos de reembolsos fraudulentos de impuestos a las exportaciones en Chaoyang y Puning.
El 25 de agosto de 2000, en cooperación con el grupo de trabajo "807", los órganos de seguridad pública lanzaron la Operación "Tifón". Sólo en Chaoyang y Puning fueron destruidas 18 imprentas clandestinas que imprimían facturas falsas del IVA. Las facturas especiales falsas del IVA incautadas fueron transportadas por 6 camiones. La China Mint Company identificó 110.000 facturas de empresas comerciales y confirmó que el 80% de ellas eran falsas.
Se entiende que entre las 1.142 empresas inspeccionadas por el grupo de trabajo "807", 827 eran empresas falsas, y el 98,33% tenía problemas de fraude y evasión fiscal. El grupo de trabajo emitió más de 10.000 cartas de asistencia con facturas a todo el país, y se confirmó que más de 9.000 de ellas habían sido emitidas falsamente. El grupo de trabajo "807" llevó a cabo una inspección exhaustiva y determinó que 172.000 facturas especiales del impuesto al valor agregado fueron emitidas falsamente, de las cuales 88.000 eran falsificadas, sospechosas de evasión fiscal de 4.200 millones de yuanes.
Algunos líderes gubernamentales de base ordenan directamente a los directores de finanzas e impuestos que sirvan a empresas falsas; algunos cuadros fiscales crean ellos mismos múltiples empresas falsas, defraudando decenas de millones de yuanes en impuestos bajo la influencia de delincuentes; los cuadernos registran las enormes cantidades de efectivo enviadas a los funcionarios de aduanas; los bancos clandestinos frecuentemente transfirieron, retiraron e intercambiaron decenas de miles de millones de yuanes por divisas en un período de tiempo muy corto.
Los inspectores descubrieron que algunas empresas falsas no sólo obtuvieron el derecho a realizar operaciones de importación y exportación, sino que incluso fueron calificadas como "unidades avanzadas para exportar y ganar divisas" a nivel provincial y ministerial por el Departamento de Comercio Exterior. y el departamento económico; la gestión industrial y comercial estaba fuera de control y había montones de empresas falsas. Después de la llegada del grupo de trabajo "807", los registros industriales y comerciales locales de miles de empresas fueron cancelados al mismo tiempo; algunas instituciones financieras permitieron grandes retiros de efectivo sin control; personas del departamento de gestión de divisas proporcionaron sugerencias para que los defraudadores fiscales ahorraran; el costo del fraude fiscal transporte bajo supervisión aduanera Toda la flota está registrada con vehículos individuales, y muchos de los vehículos supuestamente dedicados al transporte de mercancías de exportación son incluso vehículos y tractores desguazados, lo que hace imposible que la aduana conozca el estado del envío; .
Mientras exponía y arrestaba a los criminales en la sociedad, el grupo de trabajo "807" también investigó a 328 personas involucradas en el caso en agencias gubernamentales y del partido, departamentos de aplicación de la ley y otros departamentos. Parte del personal ilegal fue entregado a la justicia. autoridades para su procesamiento.
Jin Renqing, líder adjunto del Grupo Dirigente del Consejo de Estado para la Lucha contra las Devoluciones Fraudulentas de Impuestos a las Exportaciones y Director de la Administración Estatal de Impuestos, enfatizó que la lucha contra las devoluciones fraudulentas de impuestos a las exportaciones ha logrado una victoria gradual, y la El orden económico en el campo nacional de importaciones y exportaciones también ha cambiado. Este es un logro importante para nuestro país en la rectificación y estandarización del orden económico de mercado.