¡90 mil millones de estafas de "comunicación en red privada" descifradas nuevamente! Sui es el controlador real de la empresa y recibió una multa de más de 654,38 millones de yuanes.

Después de que *ST Zeda, He Zhongshanzhai y *ST Lekai recibieran sucesivamente sanciones administrativas y avisos de prohibición de mercado por "comunicaciones de redes privadas", la última empresa en ser castigada por la supervisión es ST Hongda. Sui, el operador detrás de la estafa de "comunicación de red privada", también salió a la luz y apareció en la lista de sanciones regulatorias por primera vez.

ST Hongda 65438+ anunció la tarde del 4 de febrero que la empresa recibió un aviso previo de sanción administrativa emitido por la Comisión Reguladora de Valores de China. Los hechos por los que se sospecha que Hongda New Materials viola la ley son los siguientes: el controlador real no fue revelado como se requiere; el informe anual de 2019 a 2020 infló los ingresos y las ganancias; el informe anual de 2020 no proporcionó deterioro de la plusvalía ni ganancias infladas; .

La Comisión Reguladora de Valores de China planea decidir: ordenar a Hongda New Materials que haga correcciones, dar una advertencia e imponer una multa de 3 millones de yuanes, dar una advertencia al controlador real Sui y multar con más de 654,38 millones de yuanes; ; el entonces presidente Yang Xin recibió una advertencia y una multa de 2 millones de yuanes; el entonces director financiero Le Mei_ recibió una advertencia y una multa de 500.000 yuanes.

Sui Tianli ocultó la identidad del controlador real.

"Advance Preview" restaura la ruta específica de la participación de ST Hongda en la estafa "Private Netcom", así como los métodos secretos utilizados por Sui para ocultar la manipulación real de la empresa detrás de escena.

El "Aviso anticipado" divulgado por ST Hongda 65438+ en la noche del 4 de febrero mostró que el controlador real de la empresa es en realidad Sui.

2065438+El 5 de octubre de 2009, 65438+ST Hongda emitió un anuncio indicando que el 28,2328% de las acciones de la empresa en poder de Jiangsu Weilun Investment Management Co., Ltd., el accionista controlador original de la empresa, habían sido transferido a Shanghai Hongzi Enterprise Development Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Shanghai Hongzi"), el controlador real de la empresa pasó a ser Yang Xin. Al mismo tiempo, el controlador real revelado en el informe anual de 2019 y el informe anual de 2020 de la compañía es Yang Xin.

Sin embargo, la investigación encontró que, de hecho, Sui y el representante legal de Shanghai Hongzi acordaron que Shanghai Hongzi poseería el capital social de Hongda New Materials antes mencionado en nombre de Sui, y Sui era el verdadero Controlador de Hongda New Materials. Hongda New Materials no reveló el controlador real como se requería, lo que constituyó un registro falso.

Sui es el comerciante detrás de la estafa de las "comunicaciones de redes privadas". El 30 de mayo de 2021, Shanghai Electric informó repentinamente de una explosión de 8.700 millones en cuentas por cobrar. Desde entonces, ha surgido una red oculta de financiación y comercio bajo la apariencia de negocios de comunicación en red privada.

En julio del año pasado, el "Securities Times" publicó artículos como "" y "", explicando en profundidad cómo se tejió esta "mayor estafa financiera en la historia de las acciones A".

Vale la pena señalar que las técnicas comerciales detrás de escena utilizadas por Sui para ocultar sus participaciones también se utilizan en otras empresas.

*ST Zeda 165438+ El 19 de octubre, la notificación anticipada de la decisión de sanción administrativa mostró que *ST Zeda ocultó cosas en poder de Sui antes de incluirlas en el prospecto. La supervisión muestra que después de la investigación, Sui posee 6 millones de acciones de Zeda Life a través de Mosaic y 2,7 ​​millones de acciones a través de Zeda Life, por un total de 8,7 millones de acciones, lo que representa el 13,96%. Zeda Lifestyle no reveló la veracidad de las participaciones accionarias antes mencionadas como se requería.

Entre ellos, *ST Zedazhong es propiedad de Sui y tiene el mismo nombre que el controlador real original de ST Hongda.

Aparecer en la lista de castigados

Al igual que la docena de empresas que cotizan en bolsa que cayeron en la estafa de la "comunicación en red privada", ST Hongda también infló sus ingresos y ganancias.

La investigación muestra que desde 2013, Suiwei ha controlado el tráfico y el rendimiento de la empresa y ha liderado el negocio de autocirculación de comunicaciones de redes privadas. Los productos de comunicaciones de redes privadas involucrados en este negocio no se han finalizado y no tienen resultados reales. aplicaciones terminales. En 2017, el equipo de Sui desmontó los productos de comunicación de red privada mencionados anteriormente en placas base de materia prima en China y luego los ensambló. Cuando es necesario, reponen la pérdida de materiales principales mediante parches y, finalmente, entran en una nueva ronda del ciclo económico.

En junio de 2019, Sui presentó el negocio de comunicación de red privada de circulación automática mencionado anteriormente a Hongda New Materials al convertirse en el controlador real. Shanghai Xingditong Communication Technology Co., Ltd. y Jiangsu Xingditong Communication Technology Co., Ltd. son las empresas principales del negocio de autocirculación y desempeñan las funciones de agrupación de capital y desmantelamiento de productos.

New Generation Private Network Communication Technology Co., Ltd., Jiangsu Maiku Communication Technology Co., Ltd. y Shenzhen Tiantong Information Technology Co., Ltd. son empresas de canales comerciales que participan en el comercio de circulación propia mediante transferencias de fondos y transferencias de documentos contractuales. , etc., y cobran entre un 1,5% y un 2% de costes de canal. Todas las empresas mencionadas anteriormente están controladas por Sui y son partes relacionadas de Hongda New Materials. El negocio de ensamblaje de productos de comunicación de redes privadas de nuevos materiales y el negocio de parches de HTC forman un circuito cerrado.

En 2019, Hongda New Materials infló los ingresos en 247 millones de yuanes y las ganancias totales en 297,1808 millones de yuanes, lo que representa el 38,93 % de las ganancias totales divulgadas en el informe anual actual.

En 2020, Hongda New Materials infló unos ingresos de 489 millones de yuanes a través del negocio de comunicaciones de redes privadas, y el beneficio total inflado fue de 6,5438+0,03 millones de yuanes, lo que representa el 654,38+046,09% del beneficio total divulgado en el informe anual actual (que representa 654,38+0565,438+0,08% del beneficio total después de la corrección).

En octubre de 2019, Hongda New Materials adquirió el 100% del capital social de Shanghai Guanfeng por 225 millones de yuanes en efectivo. A partir de 2020, para encubrir el evidente deterioro del fondo de comercio y completar el desempeño del juego, Sui y Sui decidieron lanzar un negocio de ensamblaje a gran escala en Shanghai Guanfeng. A finales de 2020, Hongda New Materials no hizo provisiones para el deterioro del fondo de comercio y el beneficio inflado fue de 75,8 millones de yuanes, lo que representa el 65.438+007,05% del beneficio total divulgado en el período actual (que representa 65.438+065.438+00,70 % del beneficio total revisado) %).

Además de ser castigada por ejecutivos como el presidente de Hongda New Materials, Rei Suida también apareció en la lista de castigos por primera vez.

El aviso indicaba que Sui, como controlador real, organizó e instruyó a Hongda New Materials para que no revelara al controlador real según lo requerido, infló los ingresos y las ganancias de 2019 a 2020 y ocultó hechos relevantes, lo que llevó a la situación anterior, constituye "el accionista controlador del emisor o el controlador efectivo organiza e instruye los actos ilícitos antes mencionados" según lo previsto en el artículo 197, numeral 2, de la Ley de Valores. La Comisión Reguladora de Valores de China planea advertir a Sui e imponerle una multa de 6,543,8 millones de yuanes.

Muchas empresas fueron castigadas.

En la actualidad, los casos de "comunicación en redes privadas" han entrado gradualmente en la etapa de rendición de cuentas. Durante el año pasado, más de diez empresas de acciones A involucradas en negocios de comunicaciones de redes privadas fueron archivadas para investigación. Además de ST Hongda, *ST Zeda, He Zhongsizhuang y *ST Lucai han revelado recientemente "Avisos de sanciones administrativas y prohibición de mercado", y se ha "revelado" más información privilegiada sobre la estafa de "comunicación de red privada".

En la tarde del 2 de febrero de 65438, *ST recibió el "Aviso de Castigo Administrativo y Prohibición de Mercado de la Comisión Reguladora de Valores de China", y una conspiración de cinco años para cometer fraude entre una empresa que cotiza en bolsa compañía y Sui fue descubierto. Debido a registros falsos en los informes periódicos de la compañía de 2016 a 2020 y ganancias netas negativas de 2017 a 2020, *ST Lucky puede estar involucrado en una importante situación ilegal y de exclusión forzada de la lista.

Según el aviso previo, de 2016 a 2020, *ST cooperará con Sui para llevar a cabo negocios de "comunicación de red privada". Sin embargo, durante el período de cooperación, *ST Lucky solo tuvo una pequeña cantidad de negocios de comunicaciones de redes privadas en 2016. Otros negocios de comunicaciones de redes privadas son todos falsos. Solo falsifican documentos de almacenamiento de compra, producción y ventas basados ​​en el contrato. No hay producción ni logística que coincida con el negocio de comunicaciones de redes privadas falso, lo que infla los ingresos y las ganancias. Entre ellos, *ST Lucai, que participa directamente en la implementación del negocio ficticio de comunicaciones de redes privadas, tiene hasta siete altos ejecutivos.

Además, según el aviso, los informes regulares de *ST Lucky durante cinco años consecutivos contenían registros falsos. De 2016 a 2020, la empresa infló los ingresos operativos acumulados en 512,25 millones de yuanes, el costo operativo acumulado en 44.352 millones de yuanes y el beneficio acumulado en 5.936 millones de yuanes.

*ST Lucky es una empresa de acciones A que fue una de las primeras en implementar negocios de comunicaciones de redes privadas y sus ingresos comerciales representan una proporción relativamente alta. En 2015, *ST Lucky completó la adquisición del 100% del capital social de Shanghai Zhuofan Communications, ingresando así al campo de las "comunicaciones de redes privadas". Después de eso, *ST Lucky adquirió sucesivamente varias empresas de "comunicaciones de redes privadas" propiedad de Chang Nobunaga. De 2016 a 2020, la proporción de los ingresos del negocio de comunicaciones de redes privadas de *ST Lucky en los ingresos totales aumentó de aproximadamente el 60% a aproximadamente el 90%, y las "comunicaciones de redes privadas" se convirtieron en su principal negocio. En la serie de truenos de "comunicación de red privada" del año pasado, *st Lucky también se convirtió en la primera empresa en ser STed debido a la explosión del negocio de "comunicación de red privada".

El 165438+19 de octubre y el 165438+22 de octubre, *ST Zeda y He Zhongsizhuang revelaron sucesivamente que habían recibido notificaciones anticipadas de decisiones de sanciones administrativas.

Según la investigación de la Comisión Reguladora de Valores de China, *ST Zeda, a través de la empresa o sus filiales firmando contratos falsos y realizando negocios falsos, ha inflado un total de 342 millones de yuanes en ingresos desde 2065.438+06 a 2065.438+09. El beneficio inflado fue de 65.438+87 millones de yuanes. De 2017 a 2020, el bastión de He Zhong se comunicó a través de redes privadas ficticias, acumulando ingresos inflados de 1.581 millones de yuanes y ganancias infladas de 521 millones de yuanes.